辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次计提减值准备的审批程序及披露说明 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》， 鉴于本次计提减值准备对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润 的10%以上，公司应相应进行披露。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，对 截至2024年9月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的 价值，基于谨慎性原则，对截 ...

一、吸收合并事项概述 为优化管理及业务架构，降低管理及运营成本，辽宁信德新材料科技（集团）股 份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议和第 二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》， 同意公司全资子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称"信德碳材料"）依法 定程序吸收合并另一家全资子公司大连奥晟隆新材料有限公司（以下简称"奥晟隆新 材料"）。本次吸收合并完成后，奥晟隆新材料的独立法人资格将予以注销，全部债 权债务、权利义务、资产负债、劳动用工、业务合同及其他一切权利及义务等均由信 德碳材料依法承继。 本次吸收合并不涉及信德碳材料注册资本、经营范围等事项的变更。本次吸收合 并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、合 ...

会议由独立董事郭忠勇主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事第四次专门会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 10 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会独立董 事 2 人，实际参会独立董事 2 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 独立董事：郭忠勇、陈 晶 2024 年 10 月 23 日 我们认为：本次吸收合并有利于公司整合内部优势资源、降低管理成本、优 化管理结构、提高经营效率、提升运营质量，从而促进公司主营业务的高质量、 可持续发展，符合公司发展战略。本次吸收合并各方均在公司合并报表范围内， 不会对公司的生产经营和财务状况产 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.23元/股（鉴于公司 2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施，公司按照相关规定对回购价格上限 进行相应调整，即回购价格上限由64.53元/股调整为64.23元/股），回购资金总 额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限 届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023年11 月6日、2 ...

信德新材(301349) 报告日期：2024 年 09 月 20 日 昱泰产能逐步释放，充分受益快充趋势 ——信德新材 2024 年半年报点评 投资事件 2024 年上半年，公司实现营业收入 3.61 亿元，同比增长 3.3%；归母净利润-767 万元，由盈转亏；扣非归母净利润-3009 万元。 投资要点 ❑ 2024 上半年盈利能力承压，受管理费用大增影响 2024 上半年公司实现营收 3.61 亿元，同比增长 3.3%；归母净利润-0.08 亿元，由 盈转亏；业绩下滑主要系：1）销售毛利率 7.19%，同比下降 7.55 个百分点，主 要系锂电负极产业链价格竞争激烈，持续低位运行，公司面临降低库存、释放产 能，和提升市占率等多重经营压力，致使盈利能力改善较弱；2）期间费用大幅 增长，其中管理费用为 4397.96 万元，同比增长 189.69%，主要系 2024 年上半年 成都昱泰导致的薪酬、折旧等费用的增加，以及产能利用率不足所致。 ❑ 锂电负极包覆材料龙头，优化工艺强化优势 多年来公司持续深耕负极包覆材料业务，拥有丰富生产工艺经验和创新技术储备 优势，产能行业领先。2024 上半年，公司负极包覆材料实 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等法律法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 特别提示： 1、会议召开情况 会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2024年9月11日14:00在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号三楼会议室召开。 会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛 先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 截至本次股东大会股权登记 ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 信德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：13811962953 | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：010-60838617 | 中信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 上市后每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | 现场参观 | | | | | | 其他（券商策略会） | | | | | 参与单位名称及 | 东吴基金、海通证券、华安资管、财通证券、申万证券、东吴 | | | | | 人员姓名 | 证券、和谐汇一、合远基金、利多星、华泰柏瑞基金、东方证 | | | | | | 券、南方基金、中信资管、中信证券、合众 ...