证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-059 独立董事陈晶女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈晶女士符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露之日，征集人陈晶女士未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其他 独立董事的委托，独立董事陈晶女士作为征集人就公司于2025年1月20日召开的2025 年第一次临时股东大会审议的股权激励有关议案向公司全体股东征集表决权。 （四）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独 立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并 ...

（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情 形。 综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划 所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，将相应的权益份额调整到激励对象之间进行分配或直接调减，但调 整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公 司股本总额的 1.00%。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网 站按要求及时披露激励对象相关信息。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划拟 授予的限制性股票在 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2024年限制性股票激励计划的 顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股 东与公司核心人才之间的利益共享与约束机制。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024年12月20日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-058 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 二〇二四年十二月 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章 程》制定。 二、本激励计划采取的激 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"）接受辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司（以下称"信德新材"或"公司"）的委托，就信德新材拟实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理（2024 年修订）》 （以下称《自律监管指南》）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定而出具。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月27日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 三、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）负责领 导和组织考核工作。 （二）薪酬与考核委员会指派职能部门人员组成考核工作小组(以下简称"考 核工作小组")负责具体实施考核工作，负责相关数据的收集和整理，汇总考核 结果，并对激励对象考核结果进行核实和确认。考核工作小组对薪酬与考核委员 会负责并报告工作。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，激励公司董事、高 级管理人员、核心技术人员、技术（业务）骨干，充分调动其积极性和创造性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三 方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [5]. Core Views - The company reported a revenue of 565 million yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 19.40%. The net profit attributable to the parent company was -15 million yuan, down 128.13% year-on-year. The third quarter revenue was 205 million yuan, a decline of 41.91% year-on-year and 9.69% quarter-on-quarter [6][7]. - The decline in sales volume of negative electrode coating agents in Q3 is attributed to excessive inventory by downstream customers in Q2, leading to reduced procurement in Q3. The overall gross margin for Q3 was 8.23%, with pressure on profitability from declining prices of by-products and high-end coating products [7]. - Looking ahead to Q4, it is expected that average monthly shipments will recover, and the resumption of integrated production capacity at the Dalian base is anticipated to improve profitability [7]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 565 million yuan, a decrease of 19.40% year-on-year. The net profit attributable to the parent company was -15 million yuan, a decline of 128.13% year-on-year. The Q3 revenue was 205 million yuan, down 41.91% year-on-year and 9.69% quarter-on-quarter [6][7]. - The gross margin for Q3 was reported at 8.23%, with a net profit margin of -3.41% [7]. Future Outlook - The company expects a recovery in average monthly shipments in Q4, with the Dalian base's integrated production capacity expected to restart, potentially leading to improved profitability [7]. - The demand for coating agents is anticipated to increase due to the trend of fast charging in the industry, and the company is optimistic about price recovery following industry consolidation [7].