辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 内部重大信息报告制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 内部重大信息报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《辽宁信德新材料科技（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《辽宁信德新材料科技（集团）股 份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向董事长或董事会秘书 报告。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会规范、高效地开展工作，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事 会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬的管理与发放 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则； 第四条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，根据公司经营发展情况， 薪酬可以作相应的调整，调整的依据是： ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护 公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《辽宁信德 新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 本制度所述的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源、权利或者义务的事项，包括有偿交易行为及无对价的转移行 为。 第三条 关联人和关联关系 （一）本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第 1 项法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 3、持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响 ...

第一章 总则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关 法律、法规、规范性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人的除外。 第三条 公司不得为《创业板股票上市规则》规定的关联人提供财务资助， 但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务 资助， ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 的维护中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深交所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深 交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法 ...

第一条 为使辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 7日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、公司修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，对现行《辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其相关 议事规则进行修订和完善。 二、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...