证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-050 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不 低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，用于实施股权激励或员工持 股计划。本次回购股份的回购价格不超过人民币 14.90 元/股，回购股份的实施 期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-028）及 2024 年 7 月 3 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-045 福建南王环保科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常性关联交易预计的公告 一、2024 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 22日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，公司及子公司因业务发 展的需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品有限公司、 福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技 有限公司及其控制的关联企业发生关联交易，合计不超过 36,620 万元。具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-018）。 公司于 2024年 8月 26日召开第三届董事会第十七 ...

附件 3 | | | 占用方与 | | 2024 年半 | 年半年度 2024 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 上市公司 | 上市公司核算 | 年度期初占 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-049 福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地：加拿大 注册资本：1,000 万美元 企业类型：有限责任公司 股权结构：公司持有 51%股权、HERTZMAN VENTURES LTD.持有 49% 股权 一、对外投资概述 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓展海 外市场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名 度，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司在加拿大和印度尼西亚（以 下简称"印尼"）分别设立子公司。 2、公司已于近日陆续完成海外子公司的设立登记等相关事宜，并领取了当 地主管部门签发的注册登记证明文件，并同步 ODI 备案及银行开户等事项。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份 有限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在公司 董事长、总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。 4、本次对外投资事项不 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目以及变更募集资金专户 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对南王科技变更部分募集资 金投资项目以及变更募集资金专户情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、变更募投项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,878.00 万 股，每股发行价格为 17.55 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-040 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，韩春梅、罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-048 福建南王环保科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-047 福建南王环保科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票4,878.00万股，每股发行价格为17.55元，募集资金 总额为人民币856,089,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人 民币773,808,320.03元，上述募集资金于2023年6月6日全部到位。大华会计师事务 所（特殊普通合伙）已于2023年6月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位 情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开第三届董事会第十七次会 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-044 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《 关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司《（以下简称《 公司"或《 本公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股《（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 856,089,000.00 元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 773,808,320.03 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日 全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首 次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 大 华 验 字 [2023]000209 号 验资报 ...