证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-037 浙江天振科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 现场会议时间：2024年5月16日14:30。 网络投票时间：2024年5月16日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议 室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长方庆华先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《浙江天振科技股 ...

国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程 及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-035 浙江天振科技股份有限公司 流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次解除限售的股份为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份" 或"公司"）首次公开发行前部分已发行股份，解除限售的股份数量为 810,000 股， 占公司总股本的 0.3750%，解除限售股东户数共 1 户，本次解除限售的股份的上 市流通日期为 2024 年 5 月 14 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并 于 2022 年 11 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前 总股本 90,000,000 股，首次公开发行后总股本为 120,000,000 股；2023 年 5 月 17 日公司 2022 年年度股东大会 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股 份部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股 份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 11 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总 股本 90,000,000 股，首次公开 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-036 浙江天振科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 专利期限：10 年 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中华人民共和国 国家知识产权局授予的 2 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）专利名称：一种数码喷墨机的可移动固定座 专利类型：实用新型 专利号：ZL202322707977.4 专利申请日：2023 年 10 月 10 日 授权公告日：2024 年 04 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本实用新型属于数码喷墨机结构技术领域，尤其涉及一种数码喷墨机的可移 动固定座。本实用新型提供一种数码喷墨机的可移动固定座，其能通过在板体上 设置滚轮、底面开槽、连通开口、带环竖杆单元、升降管单元、摩擦板单元，以 及拨动板单元的方式，使得：该底座的固定支撑结构相对简单，固定支撑功能的 建立和取消相对方便，数码喷墨机可以在移动和固定状态之间高效切换。 专利号：ZL202322707979 ...

会议要点 1、2023年业绩情况 2023年公司业绩受到限制；2022年12月底开始：景响持续约一年时间。相较于同行业，景响向范围便广，时间跨度更长： 导致较大景响。 商品减值约1.03亿，固定资产减值约一千多万，应收账款减值约3000万。 2、业务恢复情况 2023年二季度和三季度是公司最艰难的时期，收入分别只有2300万和3600万。从四季度开始，业务逐渐恢夏，发货量和收 入逐步增加。 . 2024年一季度，发货量达到400亿，收入预计是上年同其的1.5倍左右。二季度预计会更加乐观 3、客户订单情况 : 前五大客户中，莫克和曼尼顿已恢复下单。铃木宝和多宝的订单恢复速度较慢，但整体合作基础们然存续。 四月份发货望约为400亿，五月份在手订单约为500亿。增主要来自莫克、曼尼顿以及小客户。 4、财务状况和未来展望 公司在美国市场的销售额占终端市场的10%左右，欧洲市场的业务和市占率较低，但公司正通过新产品和业务团队拓展欧洲 市场。 美国工厂预计投资6150万美金，资金来源包括国内的项目资金和公司账上的货币资金，资金筹措情况良好。 · PET产品主要在越南基地生产，预计三季度开始放望。客户对PET产品的价格接受 ...

2.3个月有持久亏损2.67个月实际上呢我整个日常经营亏损其实我只亏了大概三千五百万左右的这么一个亏损去年因为产能利用率然后业务它和我们相较然后产能利用率很低所以固定成本分担啊这里很高然后亏损其实我亏了三千多万啊如果不提提这个还有三千多万其实我这个这个亏损还不少还是算 比较比较小的这个范围然后第二个就是整个业务恢复情况业务恢复情况的话我们去年确实是我们上半年去年我们最艰难时间应该是去年的二季度三季度然后开始我去年二季度只有两千三百万的收入然后那个三季度三季度只有两千三百万收入四季度只有三千六百万的收入 然后但是现在整个就是说我们从二期时候开始我们就已经离开溯源离开现在后面开始寻求其他的一些解决办法又就是说我们也想了很多想了很多方案到现在为止反正整个溯源这个事情通贯这个事情我们基本上已经得到解决业务也一直在持续恢复中然后我这个发货量从以前三节都可能一百多个柜然后到后来到两百多个柜 然后现在还一个月大概我现在到目前为止的话一月份一期多一月份大概是四百来个柜左右三月份四百个柜左右二月份大概是两百个柜左右然后二月份因为春节的因素然后到了现在到目前四月份五月份我现在看到目前五月份还是需要这些订单我们要落地的前提下午下午 ...

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2024年4月19日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，公司结合募集资金的实际使 用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认 真调查和慎重评估，公司决定在上海浦东发展银行股份有限公司湖州安吉支行新 增募集资金专用账户用于存储超募资金。根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已与上海浦东发展银 行股份有限公司湖州安吉支行及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资 金三方监管协议》。 1 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-034 浙江天振科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥153,404,077.42, a decrease of 13.47% compared to ¥177,276,372.69 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥9,984,221.49, representing a decline of 120.93% from a profit of ¥47,692,510.88 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.05, down 122.73% from ¥0.22 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥153,404,077.42, a decrease of 13.5% compared to ¥177,276,372.69 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥9,984,221.49, compared to a profit of ¥47,692,510.88 in Q1 2023, marking a significant decline[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -26,970,921.63 CNY, a significant decrease from 42,341,387.85 CNY in the same period last year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥61,064,399.35, a decrease of 151.80% compared to ¥117,892,226.18 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 115,729,170.75 CNY, a decrease of 75.2% compared to 466,064,967.02 CNY in the previous year[24] - Cash outflow from operating activities was 176,793,570.10 CNY, down from 348,172,740.84 CNY in the same period last year[26] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of -158,236,118.70 CNY, compared to a net inflow of 347,725,817.91 CNY in Q1 2023[26] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 1,635,923,709.19 CNY, down from 2,231,552,069.48 CNY at the end of Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,159,354,559.21, a decrease of 1.34% from ¥3,202,317,382.45 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥2,297,077,625.14, down from ¥2,341,162,118.73, indicating a decrease of about 1.9%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,638,036,326.03 from ¥1,858,065,846.57, a decline of approximately 11.8%[18] - The total liabilities decreased to ¥178,404,299.77 from ¥194,396,201.38, a reduction of about 8.2%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,980,950,259.44 from ¥3,007,921,181.07, reflecting a decline of approximately 0.9%[19] Investments and Projects - The company plans to invest $61.5 million in a new production line in the U.S. with an expected annual output of 20 million square meters of new inorganic composite flooring[13] - The projected annual revenue from the new U.S. project is $33.8 million, equivalent to approximately 243.36 million RMB[13] - The after-tax profit from the new project is estimated at $2.181 million, or about 15.7032 million RMB[13] - The new project has a financial internal rate of return of 24.76% and a payback period of 5.7 years[13] Research and Development - Research and development expenses increased by 49.61% to ¥5,347,611.98, reflecting a shift in R&D focus[9] - Research and development expenses rose to ¥5,347,611.98, compared to ¥3,574,371.33 in the previous year, an increase of approximately 49.5%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,918, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - The largest shareholder, Fang Qinghua, holds 40.73% of the shares, amounting to 87,966,000 shares[11] Product Development - The company launched a new type of PET composite flooring in January 2024, enhancing mechanical strength and thermal resistance[15] - The new PET flooring product aims to mitigate the impact of product traceability issues and strengthen the company's core competitiveness[15] - The company is transitioning from a single PVC flooring manufacturer to a comprehensive provider of new environmentally friendly decorative materials[15] - The new product's market acceptance and revenue potential are uncertain and depend on market promotion efforts[15] Operating Costs - Total operating costs increased to ¥171,369,188.63, up 3.0% from ¥166,374,879.63 year-over-year[21] - The company incurred 122,949,915.77 CNY in cash payments for goods and services, a decrease from 279,602,555.36 CNY in the same period last year[24] Other Information - The company experienced a 134.89% decrease in net cash flow from investing activities, amounting to ¥121,310,638.70, mainly due to increased investment in financial products[10] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[28]

浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范 运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商国投证券 股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000 万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元，坐扣除券 商承销佣金及保荐费88,359,480.00元(含税金额)后，主承销商国投证券股份有限公司于2022 年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为：403981912195) 人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相 关的新增外部费用22,019,523.55元后，公司本次募集资金净额为1, ...