中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 山本 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙247E3Y6CNP 浙江天振科技股份有限公司 2023 年度审计报告 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司 ...

2023 年，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）受产品溯源的影 响，出口业务受到阻碍，对公司及管理层来说面临着巨大的挑战，2023 年度公 司业绩严重下滑，导致公司出现近年来首次亏损的情况。经过此事件，我们也看 到了公司经营中的不足，还有未来面临的挑战——业务过于依赖美国市场、业务 结构单一等。下面我谨代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告,请各位 董事予以审议： 浙江天振科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 （一）产品溯源工作 在本年度，受中美贸易战影响，公司向美国出口的产品通关受阻，导致公司 营收大幅下降，同时出现大额存货减值等，造成公司亏损。面对公司所遭遇的困 难，公司管理层在董事会的领导下，积极寻找应对策略。 公司首先成立溯源专项工作小组，全面梳理、准备了美国海关产品溯源所需 的全部材料，并按美国客户的要求按时提交。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 3.12 亿元，较上年同期减少 89.50%；实现归 属于上市公司股东的净利润-2.67 亿元，2023 年度亏损。 二、2023 年主要工作回顾 （二）加大研发力度 2023 年度公司虽 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）股东大会与董事会出席情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会和 10 次董事会，本人具体出席情况如 下： | 独立董事 | 应出席董 事会次数 | 实际出席 董事会次 | | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | | 数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 徐宗宇 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策 的施行对公司财务报表无重大影响，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及实施日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-028 浙江天振科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计准则 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用 ...

浙江天振科技股份有限公司章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | ...

浙江天振科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江天振科技股份有限公司(以下简称为"公司") 2023年度财务报表已经中汇会 计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具中汇会审【2024】5256号审计报告。会计 师的审计意见为：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了天振股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报 告如下： 一、总体经营情况： 2023年度公司实现营业收入311,645,204.24元，同比下降89.5%；实现利润总 额-288,011,834.13元，同比下降169.95%；实现归属于公司普通股股东的净利润为- 266,897,085.61元，同比下降170.39%。 二、主要财务数据和财务指标： 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 营业收入 311,645,204.24 2,967,341,934.41 -89.50% 利润总额 -288,011,834.13 411,757,715.52 -169.95% 净利润 -266,897,085.61 379, ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-031 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-023 浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司的净利润为-266,897,085.61 元，母公司净利润为-32,353,204.94 元。截 止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 402,633,245.63 元，母公司可供分配利润为 97,971,921.66 元。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公 司留存未分配利润将主要用于满足公司日常 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5259号 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天振股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为天振股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 天振股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天振股份管理层编制的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 ...