年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5259号 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天振股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为天振股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 天振股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天振股份管理层编制的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份及子公司拟使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 （二）投资额度、期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 召开之日止。 ...

浙江天振科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券简称：天振股份 证券代码：301356 公告编号：2024-021 浙江天振科技股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 浙江天振科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 致 股 东 尊敬的各位股东： 在过去的一年里，天振股份作为深耕 PVC 地板行业多年的龙头企业遭遇了前所未有的 挑战，美国政府借供应链溯源对我们的产品实施了 严苛的通关限制，对公司业务和业绩造 成了严重不利影响，也让投资者们承受了不小的压力，我们深感痛心，我代表公司向广大 投资者致以最深的歉意。 近年来，中美贸易摩擦加剧，这一突如其来的事件，让我们深感无奈。作为行业龙头 企业，我们一直坚持合法合规经营，却在这场无端的贸易摩擦中遭受了重大损失。这不仅 是对我们企业的打击，更是对中国制造在全球市场上的不公平待遇。 然而，面对困境，我们从未放弃。在这一年里，我们的溯源小组曾夜以继日地开展了 巨量的溯源工作，连续奋战若干个通宵力求尽快通关，但美国政府却无限期拖延；我们加 大研发和产品创新的力度，在市场对 Non-PVC 地板的需求日益增长趋势下，率先推出了 PET 新型复合地板 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份董事会出具的截至 2023 年 12 月 31 日的《浙江天振科技股份有限公司内 部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对天振股份管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错 报获取合理保证。 关于浙江天振科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5258号 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)2023 年度财务报表，并于2024年4月24日出具中汇会审[2024]5256号无保留意见的审计 报告，在此基础上对后附的天振股份管理层编制的《浙江天振科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内 ...

各位股东及股东代表： 浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现本人就 2023 年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 本人韦军，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。曾任盐城工业职业技术学院教师，现任盐城工学院高分子与复合材料系教 师、教授、盐城圣康新材料科技有限公司执行董事兼总经理、吉林瑞隆新材料科 技有限公司总经理，于 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《浙江天振科技股份有限公司公司章程》《浙江天振科 技股份有限公司独立董事工作制度》等要求，浙江天振科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江天振科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-019 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交股东大会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书 面方式向全体董事发出了第二届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、徐 宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-024 浙江天振科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所" 或"中汇"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计和内部 控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签 署过证券服务业务审计报告 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到美国专利和商标局 授予的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一） 发明 名称 ： LOW-DENSITY PVC PLASTICS FLOORING AND PREPARATION METHOD THEREOF（一种低密度聚氯乙烯塑料地板及其制备方 法） 专利类型：发明专利 专利号：US 11,958,966 B2 专利申请日：2022 年 6 月 2 日 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-017 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 16 日 专利期限：20 年 本发明提供了一种低密度聚氯乙烯塑料地板及其制备方法，属于地板薄膜技 术领域。本发明通过将聚氯乙烯、碳酸钙、稳定剂及其他辅料进行精准调配，显 著降低了聚氯乙烯塑料地板的密度，大大降低了生产成本，提高了经济效率。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得，本次专利 ...