浙江天振科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-057 现场会议时间：2023年9月15日14:30。 网络投票时间：2023年9月15日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间：2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议 室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长方庆华先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天振股份（301356） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐斌 | 联系电话：021-55518390 | | 保荐代表人姓名：肖江波 | 联系电话：021-55518898 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | 1．首次公开发行股票前股东所持股份的的限售安排、自愿 | 是 | 不适用 | | 锁定、延长锁定期限及减持意向的承诺 | | | | 2．公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人和公司董 | 是 | 不适用 | | 事、高级管理人员关于稳定股价的措施和承诺 | | | | 3．公司、控股股东、实际控制人对欺诈发行上市的股份回 | 是 | 不适用 | | 购和股份买回承诺 | | | | 4．公司、控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人 | 是 | 不适用 | | 员关于填补被摊薄即期回报的措施 ...

浙江天振科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江天振科技股份有限公司 2023 年半年度报告 天振股份 TARZEN 公告编号: 2023-052 2023 年 8 月 1 浙江天振科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人方庆华、主管会计工作负责人吴阿晓及会计机构负责人(会计 主管人员)吴阿晓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"敬请广 大投资者予以关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-049 浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于 谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2023 年 6 月 30 日的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2023 年 6 月 30 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性 原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税） 后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并 于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份 有限公司验资报告》。 安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销募集专项账户的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-050 浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855 号文核准，由主承销 商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 63 元，共计募 集资金总额为人民币 1,890,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 88,359,480.00 元（含税金额）后，主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 7 日向本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户（账号为：403981912195） 汇入人民币 1,801,640,520.00 元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发 行权益性证券相关的新增外部费用 22,019,523.55 元后，公司本次募集资金净额为 1,784,622 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股份使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523. ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-051 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规的、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-045 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会经审核后认为，公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等规定 编制了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事方庆华、韦军、 马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。 本次会议 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-048 浙江天振科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民币 12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）用于永久补充流动资金。独立董事对 该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表了 无异议的核查意见。本次使用超募资金永久性补充流动资金事项尚需提交股东大 会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000. ...