国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对天振股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-056 浙江天振科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开了 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民 币 12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）用于永久补充流动资金。保荐机构 国投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。本次使用超募资金永 久性补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集 资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,3 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-055 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以通 讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤 文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、 吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天 振科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利 于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，相关决 策程序合法合规，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-057 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 25 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-053 浙江天振科技股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合 公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 1 （二）募集资金专户情况 | 金融机构名称 | 账户名称 | 账号 | 募集资金用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-052 浙江天振科技股份有限公司 关于稳定股价方案暨控股股东增持股份计划 实施完成的公告 控股股东方庆华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日披 露了《关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-042），因公司股价触发实 施稳定股价措施的启动条件，公司及相关主体经协商决定，公司拟采取控股股 东方庆华先生增持本公司股票的方式稳定股价；上述方案已经公司第二届董事 会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过；公司于 2024 年 8 月 13 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-047） （以下简称"增持公告"），方庆华先生基于对公司未来发展前景的信心和成长 价值的认可，积极稳定公司股价，计划自增持公告披露之日起 30 个交易日内增 持公司 500,000 股（含）至 700,000 股（含）。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江天振科技股份有限公司 控股股东增持股份 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受浙江天振科技股份有限公 司（以下简称"天振股份"或"公司"）委托，就公司控股股东增持公司股份（以下 简称"本次增持"）事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简 称"《收购管理办法》"） ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天振股份（301356） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐斌 | 联系电话：021-55518390 | | 保荐代表人姓名：肖江波 | 联系电话：021-55518898 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 次 是。公司分别于 2022 年 11 月 30 日及 20 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商国投证券 股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股) 股票3,000万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元， 扣除券商承销佣金及保荐费88,359,480.00元(含税金额)后，主承销商国投证券股份有限公司 于2022年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为： 403981912195)人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发 行 权 益性 证券 相关 的 新增 外部 费用 22,019,523.55 元后 ，公 司本 次 募集 资金 净额 为 1,784,622,476.45元(与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额)。上述募集资金到 位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》 (信会师报字[2022]第ZK10392号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 公司 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-049 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书 面方式向全体监事发出了第二届监事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤 文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中汤文进以通 讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 1 的议案》 监事会认为：公司董事会编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》真实、准确、完整 ...