表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-046 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以通 讯方式向全体监事发出了第二届监事会第三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤文进 先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、吕 雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专 项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）中"年产 2,500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目" （以下简称"越南募投项目"）已实施完毕并达到预定可使用状态，具体详见《浙 江天振科技股份有限公司关于部分募投项目达到预定可使用状态的公告》（公告 编号：2023-030）。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经 营情况，并根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟决定将上述募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专项账户， 该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《浙江天振科技股份有限公司章程》、《浙江天振科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，就公司第二届董事会第三次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相 关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专项账户的独立意见 三、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形；公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江天振科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：方庆华 主管会计工作负责人：吴阿晓 会计机构负责人：吴阿晓 第 2 页 共 2 页 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 期初占用资金 | 本期占用累计发生金额 | 本期占用资金的 | 本期偿还累计 | 本期期末占用资 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 余额 | (不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | ...

浙江天振科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-015）及《浙江天振科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-028）。 二、登记情况 公司现已完成相关工商变更登记和备案手续，并于近日取得了浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：浙江天振科技股份有限公司 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-044 1 统一社会信用代码：91330523746336790G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：浙江省安吉经济开发区健康产业园 法定代表人：方庆华 注册资本：贰亿壹仟陆佰万元整 ...

一、关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换的独立意 见 浙江天振科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《浙江天振科技股份有限公司章程》、《浙江天振科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，就公司第二届董事会第二次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相 关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 2023 年 8 月 17 日 公司孙公司越南聚丰新材料有限公司使用自有外币支付募投项目使用资金 并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于简化付款流程， 节省公司财务费用，便于募集资金专户管理；符合公司和股东的利益，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订） ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-041 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江天振科技股份有限公司章程》的有 关规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日 10：30 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中马宁刚先生、徐宗宇先生和韦军先生以通讯方式参会），监事及高管列 席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换 的议案》 经公司董事会审议，董事会同意公司孙公司越南聚丰新材料有限公司使用自 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司使用外币支付 募投项目使用资金并以募集资金等额置换的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股份通过孙公司 越南聚丰新材料有限公司（以下简称"越南聚丰"）使用自有外币支付募投项目 使用资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股 份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 6 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江天振科技股份有限公司章程》的有 关规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 17 日 11:00 以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。本 次会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名（其中吕雄鹰先生、汤文进先生以通 讯方式参会）。会议由监事会主席汤文进先生主持。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1. 审议通过《关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换 的议案》 经审核，监事会认为：公司孙公司越南聚丰新材料有限公司使用自有外币支 付募投项目使用资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相 应的操作流程，上述事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存 ...

根据公司《浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《首次公开发行股票招股说明书》"），公司募投项目 及募集资金使用计划如下： 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-043 浙江天振科技股份有限公司 关于使用外币支付募投项目使用资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用外 币支付募投项目使用资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司孙公司越南 聚丰新材料有限公司（以下简称"越南聚丰"）使用自有外币支付其实施的"年 产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目"（以下简称"越南 募投项目"）剩余未付款项合计 8,342,207,705.15 越南盾，并从越南募投项目的 募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户（以支付外币当天按银行折算汇 率的人民币金额为准）再换汇划转至越南聚丰一般结算账户（以换汇 ...