浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）股东大会与董事会出席情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会和 10 次董事会，本人具体出席情况如 下： | 独立董事 | 应出席董 事会次数 | 实际出席 董事会次 | | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | | 数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 徐宗宇 ...

浙江天振科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行 义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范 公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工 作情况汇报如下： 一、公司经营状况 报告期内，遭遇美国海关对 PVC 地板行业开展供应链溯源，公司被牵涉其中， 出口美国的产品无法通关，且影响时间长、范围广，对本年度公司的正常经营造 成了严重的不利影响。这是一次前所未有的挑战，面对这一困难，公司积极应对， 第一时间成立溯源专项小组，并通过多途径尝试通关。在开展溯源工作的同时， 积极推进 PET 新型复合地板等新产品的研发和量产工作，优化东南亚生产基地布 局，筹备美国生产基地的相关前期工作。报告期内，公司实现营业收入 3.12 亿 元，较上年同期减少 89.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.67 亿元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-027 浙江天振科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为进 一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况修订了《公司章程》，主要条款的具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百二十七条：公司设总经理 1 名， 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | 第一百二十七条：公司设总经 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-023 浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司的净利润为-266,897,085.61 元，母公司净利润为-32,353,204.94 元。截 止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 402,633,245.63 元，母公司可供分配利润为 97,971,921.66 元。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公 司留存未分配利润将主要用于满足公司日常 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策 的施行对公司财务报表无重大影响，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及实施日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-028 浙江天振科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计准则 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-032 浙江天振科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说 ...

浙江天振科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-026 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确 保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有 资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管 理到期后应及时归还至公司资金账户。并拟授权公司董事长方庆华先生在上述资 金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具 体实施。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理 ...

2023 年，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）受产品溯源的影 响，出口业务受到阻碍，对公司及管理层来说面临着巨大的挑战，2023 年度公 司业绩严重下滑，导致公司出现近年来首次亏损的情况。经过此事件，我们也看 到了公司经营中的不足，还有未来面临的挑战——业务过于依赖美国市场、业务 结构单一等。下面我谨代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告,请各位 董事予以审议： 浙江天振科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 （一）产品溯源工作 在本年度，受中美贸易战影响，公司向美国出口的产品通关受阻，导致公司 营收大幅下降，同时出现大额存货减值等，造成公司亏损。面对公司所遭遇的困 难，公司管理层在董事会的领导下，积极寻找应对策略。 公司首先成立溯源专项工作小组，全面梳理、准备了美国海关产品溯源所需 的全部材料，并按美国客户的要求按时提交。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 3.12 亿元，较上年同期减少 89.50%；实现归 属于上市公司股东的净利润-2.67 亿元，2023 年度亏损。 二、2023 年主要工作回顾 （二）加大研发力度 2023 年度公司虽 ...

浙江天振科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司制订 了公司未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司的利润分配 政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展，充分考虑和听取独立董事和公众投资者意见，确定合理的利润 分配方案。 二、制定本规划的考虑因素 本规划立足于公司可持续发展战略，综合考虑公司所处行业特点、实际经营 情况、发展目标、股东回报和外部融资成本和融资环境等因素。充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，充分听取和 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-025 浙江天振科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬， 不再另行单独发放董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 80,400 元/年（税前）。独立董事出席公司董事会 会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用， 均由公司据实报销。 2、公司监事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪 酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度 ...