证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-025 浙江天振科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬， 不再另行单独发放董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 80,400 元/年（税前）。独立董事出席公司董事会 会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用， 均由公司据实报销。 2、公司监事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪 酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度 ...

关于第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第九次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进通过通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-020 浙江天振科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构，根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇事务所 2023 年度履职情况 及履行监督职责的情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 中汇最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元；最近一年（2023 ...

各位股东及股东代表： 浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现本人就 2023 年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 本人韦军，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。曾任盐城工业职业技术学院教师，现任盐城工学院高分子与复合材料系教 师、教授、盐城圣康新材料科技有限公司执行董事兼总经理、吉林瑞隆新材料科 技有限公司总经理，于 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《浙江天振科技股份有限公司公司章程》《浙江天振科 技股份有限公司独立董事工作制度》等要求，浙江天振科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江天振科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-019 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交股东大会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书 面方式向全体董事发出了第二届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、徐 宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对天振股份管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错 报获取合理保证。 关于浙江天振科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5258号 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)2023 年度财务报表，并于2024年4月24日出具中汇会审[2024]5256号无保留意见的审计 报告，在此基础上对后附的天振股份管理层编制的《浙江天振科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-024 浙江天振科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所" 或"中汇"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计和内部 控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签 署过证券服务业务审计报告 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in revenue due to strict customs restrictions imposed by the U.S. government, resulting in a negative net profit for the reporting period[8]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥311,645,204.24, a decrease of 89.50% compared to ¥2,967,341,934.41 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥266,897,085.61, representing a decline of 170.39% from ¥379,153,502.62 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥130,921,645.93, down 121.32% from ¥614,192,873.34 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were -¥1.24, a decrease of 161.69% from ¥2.01 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,202,317,382.45, a reduction of 21.59% from ¥4,084,296,529.77 in 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.38% to ¥3,007,921,181.07 from ¥3,432,910,831.94 in 2022[25]. - The company faced significant operational disruptions due to U.S. customs issues, leading to increased inventory and a cautious approach to inventory impairment losses[79]. - The overall revenue dropped by 89.50% year-on-year, with the rubber and plastic products manufacturing sector contributing 98.34% of total revenue, which also saw an 89.66% decline[81]. Product Development and Innovation - The company launched a new PET composite flooring product to address the growing market demand for Non-PVC flooring, which is a key measure to mitigate customs clearance issues[4]. - The company has achieved significant breakthroughs in new materials and technologies, including the application of 3D printing in flooring products[71]. - The company is developing a 3D digital printing floor technology to enhance product coverage and meet rising market demands for personalized flooring[96]. - A new PVC flooring molding process is being researched to improve production efficiency and product quality while meeting market demands for environmentally friendly flooring[97]. - The company is working on a new SPC flooring cutting device to enhance production efficiency and quality, reducing costs and waste[97]. - The company aims to develop a high-quality, eco-friendly artificial tile and its preparation method to enhance product performance and reduce reliance on natural resources[97]. - The company has launched a new PET composite flooring product and successfully achieved mass production standards, focusing on innovation and product development[134]. Market Strategy and Expansion - The company is planning to invest in a new production line in the U.S. with an annual capacity of 20 million square meters of new inorganic composite flooring, aimed at enhancing local supply chain capabilities[9]. - The company plans to expand its production capacity with a new project in Vietnam, aiming for an annual output of 25 million square meters of new inorganic composite flooring[25]. - The company aims to expand its market presence in Europe and explore domestic market strategies to diversify its customer base and reduce high customer concentration risks[139]. - The company is positioned to transition from a PVC flooring manufacturer to a comprehensive provider of new eco-friendly decorative materials[71]. - The company plans to mitigate trade protection policy impacts by actively monitoring trade policy changes and establishing a production base in the US to adjust its global capacity layout[145]. Governance and Management - The company has strengthened its internal management and decision-making processes to ensure robust corporate governance[4]. - The company emphasizes the importance of maintaining effective internal controls to prevent fraud and ensure compliance with laws and regulations[200]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse skill set and compliance with legal requirements[151]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, fulfilling its supervisory duties in accordance with legal and regulatory requirements[152]. - The company operates independently from its controlling shareholder, maintaining a complete business system and autonomous operational capabilities[155]. Financial Management and Fundraising - The company has reported a total of 216,000,000 shares as the basis for profit distribution, with a total distributable profit of 97,971,921.66 CNY[194]. - The cash dividend amount for the year was 0.00 CNY, representing 0.00% of the total profit distribution[194]. - The board proposed no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion for the 2023 profit distribution plan, with undistributed profits carried forward to future years[196]. - The company plans to use raised funds for daily operations and business development following the completion of certain projects[120]. - The company has committed to an investment project with a total investment amount of 137.3 million, of which 66.126 million has been utilized, representing a utilization rate of 48.3%[122]. Challenges and Risks - The company acknowledges the ongoing risks associated with supply chain issues and has outlined strategies to address these challenges in its future outlook[9]. - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs and gross margins[140]. - The company will continue to monitor and adapt to changes in tax policies in Vietnam that could affect its operational performance[141]. - The company is actively addressing foreign exchange risks due to significant overseas assets and sales denominated in USD[143]. - The company faced significant export order and operational performance losses due to a 25% tariff imposed by the US on PVC flooring and related industries starting from August 2020, with further complications arising from supply chain tracing requirements initiated in December 2022[145].

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份董事会出具的截至 2023 年 12 月 31 日的《浙江天振科技股份有限公司内 部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部 ...