本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需 2024 年年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-010 东南电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 85,840,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元 （含税），拟派发现金股利 42,920,000 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增后总股本为 1 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-008 东南电子股份有限公司 根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪 酬水平，拟定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案标准 1、2025 年公司董事薪酬政策：独立董事的津贴为人民币 6 万/年（税前）。 独立董事津贴按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬， ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-012 东南电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现 将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 时； 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-002 东南电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024 年年度报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》（公告编号： ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-001 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报 告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相 关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 004）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》上。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 东南电 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-007 东南电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024 年度实现 归属于公司股东的净利润 45,849,228.98 元。根据《公司法》和《公司章程》有关 规定，提取法定盈余公积 4,584,922.90 元后，期初未分配利润 297,637,359.03 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 295,981,665.11 元。 鉴于公司目前经营情况良好，结合正常经营需要和未来的发展规划，根据《公 司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥317,666,990.89, representing a 22.27% increase compared to ¥259,811,507.79 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥45,849,228.98, up 17.38% from ¥39,061,733.34 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,270,736.65, a 9.37% increase from ¥38,647,545.59 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.53, reflecting a 15.22% increase from ¥0.46 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥931,796,956.70, a 2.58% increase from ¥908,370,460.30 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥856,820,209.37, a slight increase of 0.36% from ¥853,719,368.39 in 2023[22]. - The company reported quarterly revenues of ¥60,321,185.50, ¥88,983,293.51, ¥74,545,396.83, and ¥93,817,115.05 for Q1, Q2, Q3, and Q4 respectively[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 was ¥12,477,835.92, showing a strong performance in the last quarter[24]. - The company has maintained a weighted average return on equity of 5.38% for 2024, up from 4.63% in 2023[22]. - The gross profit margin for micro switches and components was 27.79%, slightly down by 1.93% from the previous year[55]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 25.34% to ¥33,248,381.55 from ¥44,534,765.19 in 2023[22]. - The company reported a significant increase in investment activity cash inflow, reaching ¥263,542,918.06 in 2024, compared to only ¥91,276.00 in 2023, marking a growth of 288,631.89%[67]. - Total cash and cash equivalents decreased by 1,593.12% to -¥218,392,633.14 in 2024 from an increase of ¥14,626,574.88 in 2023[68]. - The company reported a fair value change of 2,711,851 for trading financial assets during the period, with a total purchase amount of 460,000,000 and a total sale amount of 262,611,800[74]. - The company recorded an investment income of ¥332,942.20, contributing 0.65% to total profit, primarily from financial product investments[69]. Research and Development - The company is focused on enhancing the durability and safety of its micro switches, aiming to extend product lifespan and adapt to extreme working conditions[33]. - The company is investing in research and development to improve product features such as high temperature, high pressure, and moisture resistance[33]. - The company has maintained a strong focus on independent research and development, continuously innovating production technology for micro switches, which has led to a series of core production technologies being accumulated[37]. - R&D expenses rose by 8.58% to ¥16,550,191.69, indicating the company's commitment to innovation[62]. - The number of R&D personnel increased to 90 in 2024, a rise of 1.12% from 89 in 2023, while the proportion of R&D personnel to total staff decreased to 12.57%[66]. Market and Product Development - The micro switch market is expanding into various sectors, including home appliances, automotive, and electric tools, indicating a broad market potential[34]. - The company aims to expand into new business areas such as automotive, power tools, and smart low-voltage electrical appliances while maintaining its existing industry scale[47]. - The company is developing high-specification products to meet the growing demand for high-quality electrical appliances, targeting a surge in market share in the home appliance sector[63]. - The company is expanding its product line in the new energy vehicle sector, addressing customer needs for size, operation feel, and noise[63]. - The company has developed various product series, such as the KW series for high-temperature applications and the WS series for waterproof and explosion-proof needs, enhancing its competitive advantage[39]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head[3]. - The company has established a comprehensive governance structure that meets the requirements of the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange[102]. - The company has a total of 9 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[99]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management to attract and retain talent[101]. - The company has a dedicated investor relations team to ensure timely and accurate information disclosure to all shareholders[100]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, indicating potential operational risks[3]. - The company has established an effective internal control system to mitigate operational risks and achieve control objectives[141]. - The company has implemented ISO 14001 environmental management system certification, focusing on pollution control across various operational stages[149]. - The company actively engages in social responsibility, aiming for a balance between economic and social benefits[150]. - The company faces innovation risks due to rapid changes in product application areas and increasing customer demands for functionality[92]. Shareholder Engagement and Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 85,840,000 shares, with no bonus shares issued[3]. - The profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of 5 yuan per 10 shares, totaling 42,920,000 yuan, and a capital increase of 4 shares for every 10 shares held[139]. - The total distributable profit for the period was 295,981,665.11 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[139]. - The company is focused on maintaining shareholder engagement through regular meetings and transparent communication[105]. - The company has a commitment to transparency and legal responsibility regarding the accuracy of its financial disclosures[176]. Employee Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 716, with 724 employees receiving salaries during the period[133]. - The company has established a scientific and reasonable salary system to enhance employee motivation and align employee income with company performance[135]. - A series of training programs were implemented to improve employees' professional skills, including onboarding training for new employees and continuous education for current staff[136]. - The company adheres to labor laws and regulations, ensuring employee rights through contracts and social insurance, enhancing employee welfare and career growth[152]. Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[149]. - The company has established measures for waste management, including the collection and treatment of various types of waste generated during operations[149]. - The company has no significant environmental issues as it does not fall under the category of key pollutant discharge units[148]. - The company has obtained IATF16949 and ISO14001 certifications, demonstrating its commitment to environmental protection and sustainable development[152].

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，于 2024 年 12 月 11 日对东南电子进行了 2024 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 1、保荐人：国金证券股份有限公司 2、保荐代表人：朱铭、樊石磊 4、培训地点：东南电子会议室 5、培训人员：朱铭 6、培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员等相关人员 二、培训内容 本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等 规则要求，重点向培训对象介绍了资本市场重要政策、最新监管态势、募集资金监管、 公司并购重组相关规则等内容， ...

| 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱铭 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：樊石磊 | 联系电话：021-68826801 | | 现场检查人员姓名：朱铭 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1-11 月 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 11 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | 等相关文件资料；核对董监高名单，确认董监高变动情况等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 | √ | | 则 ...