证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-023 特别提示： 基于对东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）内在价值的认可和未来持 续稳定健康发展的坚定信心，为维护股东利益和增强投资者的信心，公司控股股 东、实际控制人之一仇文奎先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内，通过包括 但不限于集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币 600 万元且不超过人民币 1,200 万元（均含本数，下同），增持所需资金来源为自 有或自筹资金。本次增持不设定价格区间，仇文奎先生将根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、资金未能及时筹措到 位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出 现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理仇文奎先 生。 | 增持主体名称 | 持股数量(股) | | 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接持股 | 间接持 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经东南电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《东南 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2024 年 4 月 19 日刊 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-021 东南电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月10 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2024 年第一季度报告》内容能 够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-018 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第一季度报告》（公告编号：2024-020）。 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长仇文奎以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 60,321,185.50, representing a 24.55% increase compared to CNY 48,431,682.04 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 10,140,548.81, up 23.18% from CNY 8,232,163.57 in Q1 2023[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 increased by 20.00% to CNY 0.12, compared to CNY 0.10 in Q1 2023[5] - The company reported a 27.20% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 10,168,845.48 compared to CNY 7,994,279.04 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 60,321,185.50, an increase of 24.5% compared to CNY 48,431,682.04 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 10,140,548.81, representing a 23.2% increase from CNY 8,232,163.57 in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.12, compared to CNY 0.10 in the same period last year[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 55.43% to CNY 7,890,792.51, down from CNY 17,703,660.50 in the previous year[7] - The company reported a cash balance of approximately ¥517.14 million at the end of the first quarter, slightly up from ¥515.23 million at the beginning of the period, indicating a stable liquidity position[14] - The company's cash and cash equivalents increased, contributing to a stronger liquidity position[21] - Total cash inflow from operating activities is $65,145,408.65, slightly up from $64,510,996.24 in the previous period[22] - Cash outflow from operating activities increased to $57,254,616.14 from $46,807,335.74, representing a rise of 22.5%[23] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $517,139,304.78, slightly up from $516,722,610.33[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a negative $190,174.90, worsening from a negative $78,473.21 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 911,795,635.39, a slight increase of 0.38% from CNY 908,370,460.30 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 47,892,815.19 from CNY 54,651,091.91 year-over-year, a reduction of approximately 12.5%[16] - Long-term equity investments increased by 100% to CNY 100,000.00, reflecting new external investments made during the period[7] - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising to CNY 3,286,358.13 from CNY 1,993,319.17, indicating growth in future revenue recognition[16] - Other current liabilities rose to CNY 254,997.42 from CNY 124,381.98, reflecting changes in operational financing needs[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,960[9] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes significant stakes from major individual shareholders, with the largest holding at 15.23%[10] - The top shareholder, Qiu Wenqu, holds 15.23% of the shares, indicating concentrated ownership among a few individuals[10] - The company has not reported any changes in the status of restricted shares or preferred shareholders, indicating stability in shareholder structure[12] Governance and Management - The company appointed a new independent director, Mr. Chang Xiaodong, during the shareholder meeting held on April 11, 2024, to enhance governance[12] - The company has not engaged in any share lending activities during the reporting period, maintaining a conservative approach to capital management[11] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 49,382,695.47, up 24.0% from CNY 39,842,436.95 in the previous year[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,182,131.28, showing a slight decrease from CNY 3,242,677.56 in Q1 2023[19] - The company experienced a significant increase in tax and additional charges, which rose by 270.48% to CNY 988,779.81 due to increased land and property taxes[7] - The company’s financial expenses rose by 41.22% to CNY -3,199,977.51, primarily due to increased interest income[7] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[24]

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-017 东南电子股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理仇文奎先生，副董事长兼副总经理张立先生，财务总监兼董 事会秘书周爱妹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 30 日 （ 星期 二 ） 16:00-17:00 通过 网 址 https://eseb.cn/1dPoIoRAQgw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 04 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...

东南电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵元元） 各位股东及股东代表： 本人赵元元作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则， 本人在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵元元，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2002 年 2 月至 2013 年 2 月历任浙江乐泰律师事务所副主任律师、合伙人，2013 年 3 月至今任浙江航英律师事务所主任律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会 ...

东南电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王伟定） 各位股东及股东代表： 本人王伟定作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本 人在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王伟定， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1986 年至 1993 年，就职于上海无线电三厂宁波分厂，任营销部经理；1994 年至 2018 年，就职于奥克斯集团，任营销总监；2018 年至今，任宁波市家电行业协 会秘书长。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。同时还担任宁波富佳实业股份 有限公司独立董事、宁波惠康工业科技股 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-014 一、适用对象 公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 东南电子股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于 2024 年 度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪 酬水平，拟定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 三、薪酬方案标准 1、2024 年公司董事薪酬政策：独立董事的津贴为人民币 6 万/年（税前）。 独立董事津贴按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬， ...