证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-015 东南电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，对公司 2023 年度可能发生信用与资产减值损失的相关资 产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对公司截至 2023 年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固 定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公 司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。监事会各次会议具体内容如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023 | 年 1 | 月 | 1、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等 | | 第五次会议 | 14 | 日 | | 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 | | | | | | 换的议案》 | | 第三届监事会 | | | | 1、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的 | | | | | | 议案》 | | | | | | 3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》 | | | 2023 | 年 4 | 月 | 年度利润分配方案的 4、审议通过《关于公司 2022 | | 第六次会议 | 26 | 日 | | 议案》 | ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | 11—67 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2076 号 东南电子股份有限公司全体股东： 1. 事项描述 一、审计意见 我们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东南电子公司 ...

各位股东及股东代表： 本人张爱珠作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则， 本人在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张爱珠， 1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，会计学教授。1988 年 7 月至今在浙江财经大学任教，现任浙江财经大学会 计学院会计学教授、会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师； 自 2020 年 9 月起担任公司独立董事。同时还担任新亚电子股份有限公司独立董 事、横店影视股份有限公司独立董事。 东南电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张爱珠） 报告期内，本人 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2.公司 2024 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《东南 电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-006 东南电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月11日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年4月11 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东1名，代表股份1,700股，占 ...

东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事王 伟定先生的辞职申请书。王伟定先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三 届董事会独立董事职务，同时也辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。王伟定先生原定独立董 事任期为 2022 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 15 日。 由于王伟定先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为确保董 事会的正常运作，在新任独立董事就任前，王伟定先生仍依照法律、行政法规及 其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会 专门委员会中的相关职责。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-002 东南电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 特此公告。 东南电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 独立董事候选人简历 常小 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-001 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 董事会近日收到公司独立董事王伟定先生的辞职申请书，王伟定先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关 职务。为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名常小东先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。并在通过公司股东大会选举为独立董事 后接任王伟定先生原担任的公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提 名委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。 本议案已经董事会提名委员 ...

东南电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定的，公司应当自前述事实发生之日起六 十日内完成补选。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-005 东南电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人常小东作为东南电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格 ...