证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-030 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠、常小东以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审议的 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-033 东南电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开了第三届 董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常运营和募集 资金投资项目正常实施的情况下，使用合计不超过42,500万元（含本数）闲置募 集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币20,000万元（含本数） 的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过12个月的保 本型产品，使用不超过人民币22,500万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过36个月的理财产品。使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有 ...

东南电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-034 为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，并对募集资金采取 了专户存储制度。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如 下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金 | 累计投入 | 募资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资金额 | 金额 | 使用进度 | | 1 | 年产3.3亿只微动开 | | | | | | | 关智能工厂建设项 | 22,068.47 | 22,068.47 | 7,498.80 | 33.98% | | | 目 | | | | | | 2 | 年产 625 万只汽车 （新能源）开关及其 | | | | | | | | 7,618.03 | 7,618.03 | 931.89 | 12.23% | | | 他部件生产线建设 | | | | | | | 项目 | | | | | | 3 | 东南电子 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-025 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员 ...

| | | | | 2024年半年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:东南电子股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金会领 | 2024年半年度占用 系计发生会纲 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度 | 2024年半年度 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 会频 会频 | | | | 控股股东、实际控制人及某 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | l | | | | | | l | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

国金证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the first half of 2024, representing a year-over-year increase of 15%[4]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥149,304,479.01, representing a 29.50% increase compared to ¥115,289,459.21 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥22,395,304.13, up 36.41% from ¥16,417,918.35 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,414,371.42, reflecting a 37.95% increase from ¥16,247,974.95 in the previous year[13]. - Basic earnings per share increased to ¥0.26, a rise of 36.84% compared to ¥0.19 in the same period last year[13]. - Operating profit for the first half of 2024 was ¥25,100,398.84, up 31.0% from ¥19,148,419.05 in the first half of 2023[85]. - Cash flow from operating activities was ¥129,626,617.26, compared to ¥113,619,533.81 in the first half of 2023, indicating a growth of 14.1%[86]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 22,395,304.13 for the period, indicating a positive performance despite the overall decline in cash flow[89]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[4]. - New product launches include a smart home appliance line, projected to contribute an additional RMB 200 million in revenue by the end of 2024[4]. - The company aims to expand its business into new fields such as automotive, power tools, and smart low-voltage electrical appliances, leveraging its brand recognition and customer resources[24]. - The company focuses on continuous product innovation to meet market demands, including high-temperature, low-temperature, vibration-resistant, waterproof, and dustproof micro switches[22]. Research and Development - Research and development investments have increased by 30%, focusing on innovative technologies in the electronics sector[4]. - Research and development expenses rose to ¥7,861,355.87, marking a 16.24% increase from ¥6,763,230.72 in the previous year[29]. - The company has committed to an investment project for the construction of a smart factory with an annual production capacity of 330 million micro switches, with a total investment of 220.68 million CNY, of which 76.07 million CNY has been invested, achieving a progress rate of 32.56%[38]. - The company has developed a postdoctoral workstation project in collaboration with universities, enhancing its technical innovation capabilities in the micro switch field[26]. Financial Position and Assets - The company's total assets decreased by 2.67% to ¥884,077,260.76 from ¥908,370,460.30 at the end of the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥10,577,696.95, down 44.75% from ¥19,146,673.91 in the same period last year[13]. - The company's total current assets decreased from CNY 689,511,842.09 to CNY 669,035,811.25, a decline of approximately 2.1%[81]. - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 515,230,114.73 to CNY 275,138,912.18, representing a decrease of about 46.5%[81]. Risk Management - The company faces potential risks related to supply chain disruptions, which have been detailed in the risk management section of the report[3]. - The company has identified risks related to raw material price fluctuations and plans to improve product competitiveness to mitigate these risks[45]. - The management emphasizes the importance of maintaining investor awareness regarding the differences between plans, forecasts, and commitments[3]. Shareholder Information - The company held its annual general meeting with a 69.59% investor participation rate[48]. - The controlling shareholder plans to increase their stake in the company by investing between 6 million and 12 million RMB within six months[68]. - The total number of shares outstanding is 85,840,000, with no new shares issued during the reporting period[71]. - The largest shareholder, Qiu Wenkuai, holds 15.47% of the shares, with an increase of 207,500 shares during the reporting period[73]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has implemented ISO14001 environmental management system certification[51]. - The company has taken measures to manage waste and emissions, ensuring compliance with local environmental standards[51]. - The company is committed to fulfilling social responsibilities and maintaining a customer-oriented development philosophy[53]. Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[56]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[57]. - The company has committed to maintaining investor rights and has adhered to legal regulations for information disclosure[54].

时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人之一仇文奎先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 东南电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一增持股份计划 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-024 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理仇文奎先 生。 2、本次增持计划实施前持有股份数量及持股比例： | 增持主体名称 | 持股数量(股) | | 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接持股 | 间接持股 | 直接持股 | 间接持股 | | 仇文奎 | 13,073,396 | 580,100 | 15.23 | 0.68 | 仇文奎、管献尧和赵一中为公司控股股东、实际控制人，仇文奎系乐清市众 创投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，上述股东在本次增持计划 实施前合计持有公司股份 36,491,693 股，占公司目前总股本的 42.51%。 东南电子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-023 特别提示： 基于对东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）内在价值的认可和未来持 续稳定健康发展的坚定信心，为维护股东利益和增强投资者的信心，公司控股股 东、实际控制人之一仇文奎先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内，通过包括 但不限于集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币 600 万元且不超过人民币 1,200 万元（均含本数，下同），增持所需资金来源为自 有或自筹资金。本次增持不设定价格区间，仇文奎先生将根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、资金未能及时筹措到 位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出 现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理仇文奎先 生。 | 增持主体名称 | 持股数量(股) | | 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接持股 | 间接持 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经东南电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《东南 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2024 年 4 月 19 日刊 ...