深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定和要求，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 238 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公 司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激 励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-133 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对美好医疗公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称美 好医疗公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号），本公司由主 承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 4,427.00 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，共计募集资 金 135,731.82 万元，扣除保荐和承销费用 10,245.07 万元（承销费和保荐费不 含税总计 10,622.31 万元，已预付 377.24 万元）后的募集资金为 125,486.75 万 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2022 年 9 月 30 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,630.60 万元 后，公司本次募集资金净额为 122,478.91 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 20 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公 司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查，发表核查意见如下： 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激 励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司及控股子公司2024年度财务报表和内 部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，现 将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-018 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 1 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-028 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于变更公司部分监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到非职 工代表监事李忠先生和职工代表监事任初学先生提交的《关于辞去监事职务的报 告》，前述监事因公司工作调整申请辞去监事职务。辞职后，前述监事仍在公司 担任其他职务。公司及监事会对李忠先生和任初学先生在任职监事期间为公司治 理规范和提升等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 李忠先生和任初学先生原定任期至公司第二届监事会届满。截至本公告披露 日，李忠先生未直接持有公司股份，是公司持股 5%以上股东深圳市美创金达投 资合伙企业（有限合伙）合伙人,间接持有公司股份 1,209,700 股，占公司总股 本的 0.30%；任初学先生未直接持有公司股份，是公司持股 5%以上股东深圳市美 创银泰实业合伙企业（有限合伙）合伙人,间接持有公司股份 1,518,100 股，占 公司总股本的 0.37%。前述两位监事与公司董事会 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长 期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工 利益，遵循收益与贡献对等的原则，推出 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，结合实际情况， 制定《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核 管理办法》（以下简称"本办法"）。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导对激励对象的考核评价工作，公司董 事会负责最终考核结果的审核。 五、考核标准 （一）公司层面业绩考核 本办 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴学斌，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届及第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、 尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状 况，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事 及专门委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴学斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，深圳市南山区人民检察院 公诉科主诉检察官，深圳国际仲裁院仲裁员。现任深圳大学法学院教授，北京市 京师（深圳）律师事 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议决定于2024年5月9日（星期四）下午14:00召开2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-019 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月9日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15: ...