目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-142 号 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称美 好医疗公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 查阅公司章程、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易 情况；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的 情形；了解公司的业务情况和发展规划，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违 规情况。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 | √ | | | --- | --- | --- | | 用） | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 | | √ | | 门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美好医疗（股票代码 301363） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于洁泉 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：李靖宇 | 联系电话：010-66555013 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 ...

广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 法律意见书 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 2 法律意见书 民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法 律意见。信达不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性 以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律 ...

法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 法律意见书 信达励字（2025）第 031 号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"）的委托，担任公司2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票作废事项 6 | | 三、限制性股票授予价格调整事项 7 | | 四、首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就事项 8 | | 五、预留授予限制性股票事项 11 | | 六、预留授予条件成就情况说明 14 | | 七、结论性意见 15 | | 八、备查信息 16 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 美好医疗、公司 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2024 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024年限制性 | | 案）》 | | 股票激励计划（草案）》 | | 独立财 ...

本人王建新，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份 有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人，飞亚达精密科技股份有限公司、峰岹科技（深圳） 股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建新） 各位股东及股东代表： 本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 专此意见。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董 事关于 2024 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事吴学斌先生、王建新先生及梁永晔先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 全体在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴学斌） 各位股东及股东代表： 本人吴学斌，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴学斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，深圳市南山区人民检察院 公诉科主诉检察官，深圳国际仲裁院仲裁员。现任深圳大学法学院教授，北京市 京师（深圳）律师事务所律师，兼任深圳市 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁永晔） 各位股东及股东代表： 本人梁永晔，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁永晔，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学 博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。现任南方科技大学材 料科学与工程系教授，兼任华斯无微生物科 ...