矩阵纵横设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司 和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要生 产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面检查和 监督，现将公司监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 一、公司监事会工作情况 公司监事会在 2023 年内共召开了 6 次会议： （一）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了 如下议案： 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案； 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案； 4、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 5、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 6、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； 7、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-017 本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励 行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照"以每股分红金额不变" 原则对分配总额进行调整。 矩阵纵横设计股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于2024年4月22 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，具 体情况如下： 一、利润分配的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润 36,729,188.39元，按10%提取法定盈余公积3,672,918.83元，加上年初未分配利润 372,569,926.35元，以及分配现金红利总额80,400,000元（含税），2023年度可供股东分 配的母公司利润为325,226,195.91元。 根 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-019 矩阵纵横设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的具体情况 （1）执行《企业会计准则解释第 16 号》 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-023 矩阵纵横设计股份有限公司 关于举行2023年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）《2023年年度报告》 已于巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划， 公司将于2024年5月8日举行2023年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 2024年4月23日 一、网络业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年5月8日下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事兼总经理王兆宝先生、独立董事张春艳女士、副总经理兼 董事会秘书尹浩然先生、财务总监刘杰先生、保荐代表人章睿先生。 3、接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司2023年度网络业绩说明会。 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性， ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-012 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司2024年 第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 1、上述"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"是指截至报告期末累计已 签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2024年4月23日 单位：万元 | 项目 | 2024年第一季度新签 订单金额 | 截至报告期末累计已 中标未签约订单金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 建筑室内设计 | 16,529.24 | 17,521.27 | 64,131.68 | | 合计 | 1 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第 1 页 共 3 页 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人， 董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记、备案等相关工作。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任 人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内 幕信息知情人的登记 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 矩阵纵横设计股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简 称"公司"或"矩阵股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位：公司及下属子公司，包括：矩阵纵横设计股份有限公司、深 内部控制自我评价报告 第 1 页 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-011 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开的第一届董 事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全 且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民 币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 （但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2024年1月1日至2024 年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体 内容详见公司2023年11月6日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公 告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行 现金管理，现将具体情况公告如 ...