证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-010 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱、公司网址等信息 保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超 大厦1701、1702 电子邮箱：stock008@matrixdesign.com 矩阵纵横设计股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁至新 办公地址，为方便投资者与公司沟通和交流，现将变更情况公告如下： 办公地址变更前：广东省深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花 样年.福年广场B栋411、413 办公地址变更后：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036 号荣超大厦1701、1702 联系方式：0755-83222578 公司网站：http://www.matrixdesign.com和http://www.matri ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-009 矩阵纵横设计股份有限公司 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 （一）购买银行产品的基本情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开的第一届董 事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮 资讯网（http ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-008 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开的第一届董 事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮 资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-005 矩阵纵横设计股份有限公司 关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技创新 委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，具体情况如下： 企业名称：矩阵纵横设计股份有限公司 证书编号：GR202344204686 发证时间：2023年11月15日 有效期：三年 本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等有关规定， 公司自本次通过高新技术企业重新认定起，连续三年（2023年至2025年）可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得 税。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，对公 司目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，不会对公司当期经 营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司2023年 第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-004 矩阵纵横设计股份有限公司 2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 单位：万元 | 项目 | 2023年第四季度新签 | 截至报告期末累计已 | 截至报告期末累计已 | | --- | --- | --- | --- | | | 订单金额 | 中标未签约订单金额 | 签约未完工订单金额 | | 建筑室内设计 | 17,019.68 | 14,487.12 | 61,694.49 | | 合计 | 17,019.68 | 14,487.12 | 61,694.49 | 注： 1、上述"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"是指截至报告期末累计已 签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。 2、以上数据仅为阶段性数据且未 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-003 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开的第一届董 事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮 资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-002 矩阵纵横设计股份有限公司 关于募集资金专户变更完成、签订募集资金监管协议 并注销原募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）开立了新的募集资金专户， 用于公司"智能设计平台建设项目"和"信息化建设项目"募集资金的存放与使用，并 与广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称"广发深圳分行"）、长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"保荐机构"）签署了《募集资金三方监管协议》，在《募集资金 三方监管协议》签订后，将存放在中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（以下简称 "建行景苑支行"）募集资金专户的募集资金余额（含扣减手续费后的利息收入及理财 收益）转存至广发深圳分行下属的广发银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称"广 发科苑支行"）新开立的募集资金专户，并将建行景苑支行募集资金专户注销，现将有 关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（ ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-001 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:30 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人14人，代表有表决权的公司股份 133,701,300股，占公司有表决权总股份的74.2785%。 （二）现场会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3 号花样年.福年广场B栋411公司会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 （六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易 所互联网系统投票的时间为2024年1月5日上午9:15至2024年1月5日 ...

北京天达共和（深圳）律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会提议并召集。公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届 董事会第二次会议，决定于 2024 年 1 月 5 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 公司董事会于 2023 年 12 月 20 日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网 等指定信息披露媒体公告《矩阵纵横设计股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），对本次股东大会的召开时间、 地点、会议议案、出席会议人员、会议登记、网络投票系统的起止日期和投票时 间等进行了公告。 1 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会已 于 2024 年 1 月 5 日 14:30 在深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号花样年.福年广场 B 栋 411 公司会议室召开了现场会议，由公司董事长王冠 主持。同时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 ...

经审查，我们认为：公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延长建设期有利 于符合公司经营需要，有利于提升募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目建设 的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司和全体股东利益的情形。 公司上述事项的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股 东利益的情形。 综上所述，我们同意公司该事项并同意提交股东大会审议。 二、关于公司新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的独立意见 经审查，我们认为：公司本次拟新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户， 有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金存放与使用的监管要求。且公司履行了 必要的审批程序，且上述事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集 资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情 形。 矩阵纵横设计股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规等规范性文件规定，结合矩阵纵横设计股份有限公司 ...