第一章 总则 为加强对矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告 〔2017〕9 号）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》（证监会公告〔2022〕19 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作 指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规、规范性文件，以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-014 矩阵纵横设计股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第三次会议于2024年4月22日在公司会 议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2024年4月12日以电话或电子邮 件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应出席 监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限 公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为《2023年度监事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反映了 公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年 度监事会工作报告》。 表决结果 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。我们对公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金 流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023年度公司主要财务指标 二、2023年度财务状况、经营成果、现金流量分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 | 资产 | 2023年末 | 2022年末 | 增减变动 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金额 | | | | 货币资金 | 1,060,188,013.00 | 1,419,058,165.43 | -25.29% | 主要系报告期内购买结构性存 | | | | | | 款等理财产品所致 | | 交易性金融资产 | 410,000,000.00 | | 100.00% | 主要系报告期内购买结构性存 | | | | | | 款等理财产品所致 | | 应收票据 | 57,168.75 | 4,805,576.05 | ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求，认 真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相关会议， 谨慎审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。 现就2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓军先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任广东省律师协会房地产与建筑工程法律专业委员会副主任，第十届广州市律师协 会常务理事。现任广东胜伦律师事务所律师。2020 年 12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护矩阵纵横设计股份有限公司（以 下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《矩 阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份（股权），或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-013 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于2024年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月 12日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并 主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为《2023年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事已向董事会递交《2023年度独立董事述职报告》 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-021 矩阵纵横设计股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司 治理制度的议案》及《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 现将有关情况公告如下： | 20 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 | | 22 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | 一、本次修订《公司章程》及其附件、修订部分治理制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矩阵纵横设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相 关会议，谨慎审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和 股东的利益。现就2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张春艳女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。现任职于暨南大学，同时兼任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事、广州若羽臣科技股份有限公司（003010 若羽臣）独立董事。2020年12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。 监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司 规范运作和 ...