证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-070 矩阵纵横设计股份有限公司 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目 内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"总部设计中心建设项目"的内部投资结构，该事项不改变募集资金使用用途， 亦不改变项目实施主体、投资总额；同意延长募集资金投资项目"总部设计中心建设项 目"和"设计服务网络建设项目"建设期，由原定2024年2月6日延期至2027年2月6日。 本次部分募集资金投资项目内部投资结构调整以及延期的事项尚需提交公司股东 大会审议通过，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，矩阵纵横设计股份有限公司首次 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-072 矩阵纵横设计股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第二届董 事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年1月5日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将相关会议事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月5日下午14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为2024年1月5日上午9:15至2024年1月5日下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-071 矩阵纵横设计股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第二届董 事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并 授权签订募集资金监管协议的议案》，公司拟在广发银行股份有限公司深圳科苑支行 （以下简称"广发科苑支行"）开立新的募集资金专户，并将开立在中国建设银行股份 有限公司深圳景苑支行（以下简称"建行景苑支行"）的募集资金专户余额划转至新开 立的募集资金专户集中存储，待募集资金完全转出后，公司将注销上述建行景苑支行 的募集资金专户。现将具体情况公告如下： 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募 集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 二、募集资金存放与管理情况 截至2023年11月30日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下： | 账户 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司部分募集资金投资项目 内部投资结构调整及延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分募集资金投资项目内部投资 结构调整及延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）部分募投项目内部投资结构调整具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，矩阵股份首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 34.72 元，募集资金总额为 1,041,600,000.00 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 947,728,697.26 元。 立信会计师事务所（特 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-069 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公司本次对部分募投项目内部投资结构调整及延长建设期系基于公司 业务发展以及募投项目实际开展的需要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺 利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司募集资金管理制度》的有关规定。公司监事会同意部分募集资金投资项目内部 投资结构调整及延期该事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于新增募集 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-068 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于2023年12月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年12 月13日送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7 人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议 案》 董事会认为：公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延长建设期对是公 司根据当前业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形， 不影响 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2023年12月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年11月 25日送达全体董事。本次会议由全体董事推举董事王冠先生召集并主持，会议应 出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《矩阵纵横设计股份有限公司章程》及其他 相关法律、法规的规定，董事会同意选举王冠先生为公司第二届董事会董事长， 任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 证券代码 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-065 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第一次会议于2023年12月1日在公司会 议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年11月25日送达全体监事。 本次会议由全体监事推举监事任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以 现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会审议情况 公司监事会同意选举任兆攀先生为公司第二届监事会主席，任期自2023年12月3日 起至2026年12月2日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完 成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届监事 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-066 矩阵纵横设计股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书离任的情况 为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，公司于2023年12月1日召开第二届董事会第一次会议，审议并通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意 聘任尹浩然先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自2023年12月3日起至2026年 12月2日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 尹浩然先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与董事会秘 书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。 董事会秘书尹浩然先生的联系方式如下： 电话：0755-83222578 电子邮箱：stock008@ma ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员的公告 | | | 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-067 矩阵纵横设计股份有限公司 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开了 职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，于2023年11月24日召开了 2023年第二次临时股东大会，以累积投票的方式审议通过了《关于董事会换届选 举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第二届董事会独立董 事的议案》《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举 产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、 监事会的换届选举。 2023年12月1日，公司召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第 二届董事会副董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举第二届监事 会主席的议案》，公司已完成第 ...