长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为矩 阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-017 矩阵纵横设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行该解释内 容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照会计政策变更进 行追溯调整。 公司按照此通知及相应企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。 （二） ...

信会师报字[2025]第 ZL10147 号 矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10147 号 矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 录 目 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | | 1-2 | | | 项报告 | | | | 二、 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-2 | | | 情况汇总表 | | | 关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"矩阵股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10148 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备 及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-016 单位：元 | | | | 信用减值损失 | 应收票据 | -36,121.22 | | --- | --- | --- | | | 应收账款 | 45,612,843.54 | | | 其他应收款 | 956,838.21 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -23,085.44 | | | 合同资产减值损失 | -302,506.33 | | | 其他非流动资产减值损失 | -2,272,556.23 | | | 投资性房地产减值损失 | 1,286,903.20 | | | ...

证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 矩阵纵横设计股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责 任公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 二〇二五年四月 矩阵股份：2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

| 序 | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 （万股） | 授予权益总 量的比例 | 公告日股本总 额的比例 | | 1 | 刘杰 | 中国 | 财务总监 | 54.00 | 13.40% | 0.30% | | 2 | 王勇 | 中国 | 董事、副总经 理 | 23.50 | 5.83% | 0.13% | | 3 | 尹浩然 | 中国 | 副总经理、董 事会秘书 | 26.60 | 6.60% | 0.15% | | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | 299.00 | 74.18% | 1.66% | | | | （51 人） | | | | | | | | 合计 | | 403.10 | 100.00% | 2.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司总股本的 20%； 2、上述激励对象不包括 ...

| | 期间 | | | --- | --- | --- | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 | | | | 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权 | | | | 益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权 | 是 | | | 益回购注销和收益收回程序的触发标准和时 ...

证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 矩阵纵横设计股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》制订。 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 矩阵纵横设计股份有限公司 二〇二五年四月 矩阵股份：2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 矩阵股份：2025 年限制性股票激励计划（草案） 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为矩阵纵横设计股份有限公司 ...

北京天达共和律师事务所 关于 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年四月 北京天达共和律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：矩阵纵横设计股份有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受矩阵纵横设计股份有限 公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）的委托，担任公司2025年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律法规、规范性文件的相关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据可 适用的我国 ...

证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 2、本计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 矩阵股份、本公司、 | 指 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 ...