矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司 和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要生 产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面检查和 监督，现将公司监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 一、公司监事会工作情况 公司监事会在 2023 年内共召开了 6 次会议： （一）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了 如下议案： 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案； 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案； 4、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 5、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 6、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； 7、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-017 本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励 行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照"以每股分红金额不变" 原则对分配总额进行调整。 矩阵纵横设计股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于2024年4月22 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，具 体情况如下： 一、利润分配的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润 36,729,188.39元，按10%提取法定盈余公积3,672,918.83元，加上年初未分配利润 372,569,926.35元，以及分配现金红利总额80,400,000元（含税），2023年度可供股东分 配的母公司利润为325,226,195.91元。 根 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预 计存在可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将具体情 况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概况 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-018 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2023年12月31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货、商誉、投资性房地产等资 产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-023 矩阵纵横设计股份有限公司 关于举行2023年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）《2023年年度报告》 已于巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划， 公司将于2024年5月8日举行2023年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 2024年4月23日 一、网络业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年5月8日下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事兼总经理王兆宝先生、独立董事张春艳女士、副总经理兼 董事会秘书尹浩然先生、财务总监刘杰先生、保荐代表人章睿先生。 3、接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司2023年度网络业绩说明会。 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性， ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-016 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1921 号），并经深圳证券交易所同意，矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）获准在深圳证券交易 所向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 矩阵纵横设计股份有限公司拟了解房地产市场价值所涉及的 位于无锡市、重庆市等共 33 套房地产市场价值 资产评估报告 银信评报字（2024）第 B00037 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2024 年 03 月 11 日 | 报告编码: | 3131020026202400277 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-B00028 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第B00037号 | | | 报告名称: | 矩阵纵横设计股份有限公司拟了解房地产市场价值 所涉及的位于无锡市、重庆市等共33套房地产市场 | | | | 价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 38.863.904.00元 | | | 评估报告日: | 2024年03月11日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 答名人员: | 程伟 会员编号:42040003 | (资产评估师) | | | 陈雪微 会员编号:42190055 | (资产 ...

关于召开2023年度股东大会的通知 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-022 矩阵纵横设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第三次会议，会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月14日下午14:30召开2023年度股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：矩阵纵横设计股份有限公司2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月14日14:30 （2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2024年5月14日 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-011 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开的第一届董 事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全 且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民 币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 （但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2024年1月1日至2024 年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体 内容详见公司2023年11月6日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公 告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行 现金管理，现将具体情况公告如 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-010 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱、公司网址等信息 保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超 大厦1701、1702 电子邮箱：stock008@matrixdesign.com 矩阵纵横设计股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁至新 办公地址，为方便投资者与公司沟通和交流，现将变更情况公告如下： 办公地址变更前：广东省深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花 样年.福年广场B栋411、413 办公地址变更后：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036 号荣超大厦1701、1702 联系方式：0755-83222578 公司网站：http://www.matrixdesign.com和http://www.matri ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-009 矩阵纵横设计股份有限公司 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 （一）购买银行产品的基本情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开的第一届董 事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮 资讯网（http ...