矩阵纵横设计股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规等规范性文件规定，结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态 度，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真的审查，现发表如下 独立意见： 经审阅王兆宝先生履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公 司高级管理人员等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 现象，其任职资格符合《公司章程》及担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 经审阅尹浩然先生已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董 事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。未发现其有《公司法》第 146 条 规定不得担任公司董事会秘书等的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 矩阵纵横设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023年11月24日（星期五）14:30 （二）现场会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3 号花样年.福年广场B栋411公司会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人14人，代表有表决权的公司股份 135,015,900股，占公司有表决权总股份的75.0088%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份 133,650,600 股，占公司有表决权总股份的74.2503%。 通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司股份1,365,3 ...

京天股字（2023）第 600 号 致：矩阵纵横设计股份有限公司 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 24 日在深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号花样 年.福年广场 B 栋 411 公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《矩阵纵横设计 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《矩阵纵横设计股份有限公司第一届董事 会第十五次会议决议公告》、《矩阵纵横设计股份有限公司第一届监事会第十五次 会议决议公告》、《矩阵纵横设计股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东 大 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-062 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 （一）购买银行产品的基本情况 单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 类型 | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 中信银行股 | 共赢慧信汇率挂 | | 保本浮 | 2023年11 | 2024年1月 | 1.05%或 | 募集资 金 | | | 份有限公司 | 钩人民币结构性 | 6,000 | 动收益 | 月18日 | 7日 | 2.30%或 | | | | 深圳分行 | 存款00806期 | | 型产品 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，矩阵股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 90,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股。 （二）上市后股本变动 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-061 矩阵纵横设计股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称为"公 司"或"矩阵股份"）部分首次公开发行前已发行限售股，解除限售股东的户数共 计1户，解除限售股东为刘芳女士，股份数量为1,350,000股，占公司总股本的0.75%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月22日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，矩阵纵横设计股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，并于2022年11月22日在 深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为90,000,000股，首次公 开发行股票完成后公司总股本为120,000,000股。 （二 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"、"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训，具体 情况如下： 一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2023年11月4日 2、培训地点：线上会议 3、培训方式：视频会议，培训对象通过网络会议软件接入 4、培训人员：长江保荐盛凯 5、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股 股东和实际控制人等相关人员 二、本次培训的主要内容 本次培训通过视频会议演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲 解了创业板上市公司募集资金管理与使用、董监高任职行 ...

单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 类型 | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 招商银行股 份有限公司 深圳中心区 | 招商银行点金系 列看跌两层区间 | 15,000 | 保本浮 动收益 | 2023年11 月6日 | 2023年12 月29日 | 1.85%或 2.45% | 募集资 金 | | | 支行 | 53天结构性存款 | | 型产品 | | | | | | 2 | 中信银行股 | 共赢慧信汇率挂 | | 保本浮 | 2023年11 | 2024年1月 | 1.05%或 | 募集资 金 | | | 份有限公司 | 钩人民币结构性 | 9,000 | 动收益 | 月8日 | 7日 | 2.30%或 | | | | 深圳分行 | 存款 00696 期 | | 型产品 | | | 2.70 | | 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-060 矩阵纵横设计 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-059 矩阵纵横设计股份有限公司 矩阵纵横设计股份有限公司监事会 2023年11月6日 附件：第二届非职工代表监事候选人简历 1、周晓云：1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任广州市东仓装饰设计有限公司设计师，深圳市矩阵鸣萃设计有限公司执行董 事、总经理。现任矩阵纵横设计股份有限公司监事、设计总监。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 公司于2023年11月6日召开了第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司 监事会同意提名周晓云女士、邓万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人。（候选 ...

长江证券承销保荐有限公司 1 （一）募集资金使用计划及使用情况 根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称"《招股说明书》"）中披露的募集资金投资项目，公司首次 公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 关于矩阵纵横设计股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股 份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首 ...