证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-057 矩阵纵横设计股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开第一届董事 会第十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2023年11月24日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会，现将相关会议事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：矩阵纵横设计股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月24日下午14:30 （2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳证券交 ...

一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司2024年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资 渠道，降低融资成本，同意公司（含控股子公司）向相关银行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流贷、开立信用证、开立 保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险 业务类等品种业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授 信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在 总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发 生的融资金额为准。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-056 矩阵纵横设计股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开了第 一届董事 ...

二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期已经届满， 公司董事会提名蔡荣鑫先生、张春艳女士、刘晓军先生为公司第二届董事会独立董事 候选人。根据上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述 3 名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件。 矩阵纵横设计股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规等规范性文件规定，结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态 度，就公司第一届董事会第十五次会议审议的相关议案行了认真的审查，现发表如下 独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期已经届满， 公司董事会 ...

长江证券承销保荐有限公司 为控制投资风险，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的中低风险理财产品，但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。 关于矩阵纵横设计股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股 份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使用 部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证 日常经营资金使用和资金安全前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金购 买理财产品。 （二）投资额度及期限 公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自 有资金购买理财产品，使用期限为 202 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开第一届董事 会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全 且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民 币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限为2024年1月1日至2024 年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法 规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务属于董事会审批 权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 证券代码：301365 证 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-053 矩阵纵横设计股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2023年11月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年 10月25日送达全体监事。本次会议由监事会主席陈达先生召集并主持，会议应出席监 事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定，会议合法 有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司 监事会同意提名周晓云女士、邓万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人， 任期3年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-052 矩阵纵横设计股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于2023年11月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年10 月25日送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7 人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定， 董事会同意提名王冠先生、刘建辉先生、王兆宝先生、王勇先生为公司第二届董 事会非独立董事，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 表决结果：7票同意 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-051 矩阵纵横设计股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 公司第二届监事会将由两名非职工代表监事及一名职工代表监事组成，2023年11 月6日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，任兆攀先生当选为公司第二届 监事会职工代表监事（简历附后）。 任兆攀先生将与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监 事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事 仍继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行义务和职责。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司监事会 2023年11月6日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-058 矩阵纵横设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于2023年11月6日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名王冠先生、 刘建辉先生、王兆宝先生、王勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提 名蔡荣鑫先生、刘晓军先生、张春艳女士为公司二届董事会独立董事候选人。（候 选人简历见附件） 上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-054 矩阵纵横设计股份有限公司 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开第一届董事 会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并 有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月）， 在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，矩阵纵横设计股份有限公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为34.72元，募集资金总额为1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为947,728,697.26元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2 ...