矩阵纵横设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-013 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于2024年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月 12日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并 主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为《2023年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事已向董事会递交《2023年度独立董事述职报告》 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矩阵纵横设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10187 号 矩阵纵横设计股份有限公司 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | 1-2 | | | 项报告 | | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 2023 | 1-2 | | | 情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10187 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"矩阵股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10184 号的 无保留意见审计报告。 矩 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按照《 公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相关会议，谨慎审议各项 议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现就2023年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡荣鑫先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中山 大学副教授。历任潍坊亚星集团有限公司（ 600319ST 亚 星 ） 独 立 董 事 、 ISPGLOBALLIMITED（HK.08487）独立董事、华南新海（深圳）科技股份有限公司独立 董事。现任广州广哈通信股份有限公司（300711广哈通信）独立董事、捷邦精密科技股 份有限公司（301326捷邦科技）独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事。 2020年12月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）财务收 支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促进公司健康发展， 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等国家有关法律法规和规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策 根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况及所 处行业情况，公司拟定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬政策 （一）董事和监事薪酬政策 在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定 薪酬标准。不在公司担任职务的非独立董事和监事可以根据股东大会的决议领取一定 数额的津贴。由薪酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审 议，并报股东大会通过后实施。 （二）独立董事薪酬政策 公司独立董事实行津贴制，由薪酬与考核委员会根据其参会次数、发表独立董事 意见次数等履职情况提出建议，并根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。 （三）高级管理人员薪酬政策 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪 酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。 基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。 年终 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。 监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司 规范运作和 ...