矩阵纵横设计股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护矩阵纵横设计股份有限公司（以 下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《矩 阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份（股权），或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-020 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于2024年4月19 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，于2024年4月22日召开第二届董事 会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，现将相关情况公告如下： 矩阵纵横设计股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 根据立信事务所提供的基本情况说明，立信事务所的基本信息如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为矩 阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份 募集资金年度存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1921号），并经深圳证券交易所同意，公司 获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股30,000,000股，每股面值人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 34.72 元，共募集资金总额为人民币 1,041,60 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相 关会议，谨慎审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和 股东的利益。现就2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张春艳女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。现任职于暨南大学，同时兼任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事、广州若羽臣科技股份有限公司（003010 若羽臣）独立董事。2020年12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地 工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《矩阵纵横 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本细 则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认 定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力。 （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对董事会负责。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 董事会秘书及证券事务代表应当具备《股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的任职条件。董 事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有 关规定。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第 1 页 共 10 页 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议召开 10 日前由董事会秘书将会议时间、地点、议题书面（包括书面、信函、传真、电 子邮件，下同）通知全体董事（含独立董事， ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矩阵纵横设计股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作。 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在审计委员会 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。我们对公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金 流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023年度公司主要财务指标 二、2023年度财务状况、经营成果、现金流量分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 | 资产 | 2023年末 | 2022年末 | 增减变动 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金额 | | | | 货币资金 | 1,060,188,013.00 | 1,419,058,165.43 | -25.29% | 主要系报告期内购买结构性存 | | | | | | 款等理财产品所致 | | 交易性金融资产 | 410,000,000.00 | | 100.00% | 主要系报告期内购买结构性存 | | | | | | 款等理财产品所致 | | 应收票据 | 57,168.75 | 4,805,576.05 | ...

矩阵纵横设计股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、规范性文件和 《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 的规定； 第 1 页 共 14 页 （二） 出席会议人员的资格、 ...