矩阵纵横设计股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、规范性文件和 《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 的规定； 第 1 页 共 14 页 （二） 出席会议人员的资格、 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求，认 真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相关会议， 谨慎审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。 现就2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓军先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任广东省律师协会房地产与建筑工程法律专业委员会副主任，第十届广州市律师协 会常务理事。现任广东胜伦律师事务所律师。2020 年 12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取 ...

防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（"公司"）与公司控股股东、实际 控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用 公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件的规定，结合《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 矩阵纵横设计股份有限公司 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第二章 防止资金占用原则与公司关联方资金往来规范 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直 ...

第一章 总则 为加强对矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告 〔2017〕9 号）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》（证监会公告〔2022〕19 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作 指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规、规范性文件，以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、 ...

一、2023 年总体经营情况 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司利 益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况等重大 事项作出决策。现将公司董事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 2023 年，公司董事会指导管理层按照年度经营目标，各项工作有序展开，报告期 内，公司自身生产运营稳定，受下游行业影响，公司营业收入与净利润有所下降。 2023 年末，公司总资产为 202,224.58 万元，比上年期末增长 0.84%；归属于上市 公司股东的净资产为 174,890.67 万元，同比下降 0.88%。2023 年，公司实现营业收入 52,927.70 万元，同比下降 33.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,395.43 万元， 同比下降 79.48%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,956.94 万元，同比下降 87.08%。 二、报告期内公司董事会工作情况 （一）董事会的会 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-021 矩阵纵横设计股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司 治理制度的议案》及《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 现将有关情况公告如下： | 20 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 | | 22 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | 一、本次修订《公司章程》及其附件、修订部分治理制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 矩阵纵横设计股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简 称"公司"或"矩阵股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位：公司及下属子公司，包括：矩阵纵横设计股份有限公司、深 内部控制自我评价报告 第 1 页 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

2024 年 4 月 19 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事专门会议第一次会议在公司会议室召开。本次会议应出席独立董 事三人，实际出席独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员 进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断的原则，并以书面形式记名投票方式 予以表决，现作出如下决议： 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 4、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案》， 其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服 务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机 构的责任与义务，且在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立 审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人， 董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记、备案等相关工作。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任 人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内 幕信息知情人的登记 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司 和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要生 产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面检查和 监督，现将公司监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 一、公司监事会工作情况 公司监事会在 2023 年内共召开了 6 次会议： （一）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了 如下议案： 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案； 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案； 4、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 5、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 6、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； 7、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人 ...