证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-020 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司 2023 年度生产经营发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过 人民币 3,000 万元（含本数）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、承 兑汇票、保函、信用证等业务，综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。公 司向银行申请的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额 度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前 述综合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授 信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 授权期限内，授信额度可循环使用。 本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 二、监事会出具的意见 经审核，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，有 利于公司的正常经营和业务发展，不存在损害公司及中小股东利 ...

海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为佛山市联 动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市联 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 96.58 元/股，募集资金总额 112,033.23 万元，扣除相关 发行费用（不含税）10,578.25 万元，实际募集资金净额为人民币 ...

佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为加强佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者 对公司的了解，以便公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章 的规定和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 公司以及董事、 ...

佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日上午 10:30 在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、电 话、专人送达等方式送达全体董事。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-016 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》； 经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责。 1 第一条 为强化佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监 督，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《佛 山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中必须 有 1 名为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第七条 审计 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-017 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、专人送达等方 式送达全体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山 市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》； 经审议，监事会认为：2023 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规 ...

佛山市联动科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和人员 1 第十二条 内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务 相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存 货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、 信息系统管理和信息披露事务管理等。内部审计部门可以根据公司 所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。 3 （三） 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环 节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的 舞弊行为； （四） 至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部 审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题； （五） 至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。内部审计部 门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部 门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查， 监督整改措施的落实情况。内部审计部门在审查过程中如发 现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向审计委 员会报告； （六） 在审计委员会的督导下，至少每半年对下列事项进行一次检 查，出具检查报告并提交审计委 ...

佛山市联动科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为加强对佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制， 维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《佛山市联动科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立 形式包括： （一） 全资子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权的子公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股 权在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企 业； （四） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股 权在 50%以下，但通过协议或其他安排能够实际控制的企 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-021 佛山市联动科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日分 别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度的审计机构，聘任期 限为一年。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-018 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议，并经中 国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1532 号文《关于同意佛山市联动科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册 申请。根据 ...