证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-042 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式送达 全体董事。会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人， 实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参 会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 佛山市联动科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-044 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第七次会议决议，本 次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 开始； 佛山市联动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 9 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行 ...

佛山市联动科技股份有限公司 第四条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法。 第五条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 1 第二章 募集资金专户存储 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告，将募集资金及时、完整地存放在使用专项 账户（下称"专户"）。 募集资金管理和使用办法 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）在中国大陆境内 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深圳和其他有关法律、行政法规、部门 规章、证券交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会议事规则 1 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法 律法规及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年度至少召开两次定期 会议。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主 持董事会会议。 第六条 董事会召开定期会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 董事会会议通知可以采用专人送达、传真、信函、微信或者电子邮件的方 式，董事会临时会议通知时限为会议召开3日前通知全体董事。但是 ...

佛山市联动科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和人员 1 第一条 为了规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责 任，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定等法律、法规、规范性文件及《佛山市联动科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《佛 山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪 酬与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名 ...

佛山市联动科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易认定 1 第一条 为了更好地规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所的 制度以及其他规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《佛山 市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 《佛山市联动科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，决策程序合规，信息披露规范。保持公司的独立性，不得利 用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织， ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》 进行修订。《公司章程》的条款具体修订对照如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第五十二条 独立董事有权向董事会 | 第五十二条 经全体独立董事过半数 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 同意，独立董事有权向董事会提议召 | | 要求召开临时股东大会的提议，董事 | 开临时股东大会。对独立董事要求召 | | 会应当根据法律、行政法规和本章程 | 开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 的规定，在收到提议后10日内提出同 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会 暂停行使本议事规则规定的职权。 1 第一条 为完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人 员结构，公司特决定设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期 ...

1 第一条 为强化佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《佛 山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定。 第一章 总 则 第二章 人员组成 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责。 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中必须 有 1 名为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董 ...