佛山市联动科技股份有限公司 户的，公司应当及时报交易所备案并公告。 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提 高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 1 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基 金和以证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则如下： （一） 委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募 资金（仅可用于现金管理的委托理财），不得挤占公司正常 运营和项目建设资金，不得影响募集资金项目使用进度； （二） 委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人 账户进行操作； （三） ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | 1 海通证券股份有限公司关于佛山市 ...

在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会 暂停行使本议事规则规定的职权。 1 第一条 为完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人 员结构，公司特决定设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第四 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可 持续发展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业 机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《佛 山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大投资决策进行可行性研究，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定。 第五条 战略委员会由 3 人组成，其中包括公司董事长。 第六条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第七条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会 ...

佛山市联动科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有 关规定，结合《佛山市联动科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司监事和监事会； （三） 公司董事会秘书和董事会办公室； （四） 公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五） 公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六） 公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东 及其一致行动人； （七） 根据《上市规则》及其他法律、法规、规范性文件负有信息 披露职责的机构及相关人员。 第三条 公司董事会办公室是负 ...

佛山市联动科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》以及《佛山市联动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为佛山市联动科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真 实地反映了公司 2023 半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的 存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》以及公司《募集 资金管理和使用办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行 为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）执业资格符合相 关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力。公司聘请立 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥42,586,071.86, a decrease of 36.83% compared to ¥67,412,156.95 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,215,937.89, down 94.51% from ¥22,159,830.03 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥42,586,071.86, a decrease of 36.8% compared to ¥67,412,156.95 in Q1 2022[16] - Net profit for Q1 2023 was ¥1,215,937.89, a significant decline of 94.5% from ¥22,159,830.03 in Q1 2022[17] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.03, a decrease of 95.3% from ¥0.64 in Q1 2022[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥13,701,479.75, a decline of 167.57% compared to ¥20,277,098.50 in Q1 2022[7] - Cash inflow from operating activities totaled ¥57,783,612.80, down 43.8% from ¥102,929,055.44 in Q1 2022[19] - The net cash flow from operating activities was -13,701,479.75 CNY, a decrease from 20,277,098.50 CNY in the previous year[21] - Total cash outflow from investing activities was 3,351,025.60 CNY, compared to 792,455.00 CNY in the same period last year[21] - The net cash flow from investing activities was -3,180,525.60 CNY, worsening from -527,205.00 CNY year-over-year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 1,344,541,226.36 CNY, down from 1,361,659,811.32 CNY at the beginning of the period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -17,118,584.96 CNY, contrasting with an increase of 18,644,591.30 CNY in the previous year[21] - The company reported cash paid to employees of 42,002,863.22 CNY, up from 40,373,840.53 CNY year-over-year[21] - Cash paid for taxes was 3,937,285.98 CNY, significantly lower than 15,921,223.51 CNY in the previous year[21] - The company did not report any cash inflow from financing activities during the quarter[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -236,579.61 CNY, compared to -57,302.20 CNY last year[21] Expenses and Costs - Research and development expenses increased by 43.60% to ¥18,451,287.33, reflecting the addition of new R&D personnel and increased investment[7] - The company reported a 39.51% decrease in operating costs, totaling ¥14,092,882.26, primarily due to reduced sales[7] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥42,559,412.56, down 12.7% from ¥48,729,960.67 in the previous year[16] - The company experienced a 46.16% increase in selling expenses, amounting to ¥10,729,192.53, due to expanded overseas market efforts[7] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥10,729,192.53, compared to ¥7,340,601.33 in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥1,711,803,628.34, a slight increase of 0.38% from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2023, amount to RMB 1,711,803,628.34, compared to RMB 1,705,312,890.91 at the beginning of the year[14] - The company has a non-current asset total of RMB 78,223,921.91, up from RMB 75,460,046.60 at the beginning of the year[14] - Total liabilities increased to ¥122,623,714.86, up from ¥117,411,189.49 in the previous year[17] - The total current liabilities include accounts payable of RMB 30,445,735.07 and contract liabilities of RMB 72,328,756.59[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,047[9] - The top two shareholders, Zhang Chimei and Zheng Junling, hold 32.97% and 31.68% of shares respectively, totaling 30,000,000 shares[9] - The company distributed a cash dividend of RMB 32.50 per 10 shares and increased its total share capital from 46,400,179 shares to 69,600,268 shares[11] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[10] - Other comprehensive income after tax for Q1 2023 was ¥62,274.17, down from ¥95,062.15 in Q1 2022[18] - The first quarter report was not audited[22]

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-010 佛山市联动科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 3 月 20 日在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 4 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长 ...