证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-065 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\pm}{\bf\mu}{\bf\beta}{\bf\pm}{\bf\beta}{\bf\mu}+{\bf\beta}{\bf\mu}{\bf\beta}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 北京市中 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | ☑ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 兴业证券 徐鸥鹭 | | | | 海通资管 田 | 园 | | 参与单位名称 | 鹏扬基金 王亦沁 | | | 及人员姓名 | 众安保险 高 | 翔 | | | 英大保险资产 | 卫雯清 | | | 英大保险资产 | 陈慧姣 | | 时间 2024 | 年 11 月 22 | 日（上午）10： 00-11：30 | | 地点 | 公司三楼桃花岛会议室 | | | | | 邓百娇女士 董事、董事会秘书、财务 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-062 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第二届监事会第七次会议决议。 1 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 2 日 以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的 议案》 公司监事会认为，本次使用节余募集资金和超募资金并调整募投项目投资金 额，是根据公司募投项目建设及募集资金实际使用情况做出的合理安排，有利于 提高募集资金使用效率及合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次 使用节余募集资金和超募资金并调整募投项目投资 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-063 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目 投资金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》，同意公司 根据募投项目实际建设情况，将"生产基地建设项目"与"研发及质量检测中 心建设项目"节余资金及全部超募资金（以上资金包含利息收入和现金管理收 益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投入 至"品牌营销推广项目"。该事项不涉及关联交易，保荐人对上述事项出具了 无异议的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 注："募集资金余额"包含利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额。 （三）本次调整情况 截至 2024 年 10 月 31 日，"生产基地建设项目"与"研发及质量检测中心 建设项目"已达 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-061 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 2 日以通 讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张 立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的 议案》 公司根据募投项目实际建设情况，将"生产基地建设项目"与"研发及质量检 测中心建设项目"节余资金及全部超募资金（以上资金包含利息收入和现金管理收 益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投入至"品 牌营销推广项目"，有利于优化资金和资源配置，提高资金使用效率及合理性，同 意公司 ...

关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目 中信证券股份有限公司 投资金额的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔佳使用节余募集资 金及超募资金并调整募投项目投资金额事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,008.00 万股,发行价 格为 55.68 元，募集资金总额 223,165.44 万元，扣除相关 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《哈尔 滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-064 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price reflecting a potential upside of over 20% within the next six months [3][11]. Core Views - The company reported Q3 revenue of 527 million, representing a year-over-year increase of 11.88%, indicating steady growth [1]. - The company is expanding its medical beauty business, with a new product that has passed ethical review and is set to enter clinical trials, which is significant for market expansion and product line diversification [1]. - The company is expected to improve its market share due to its strong online and offline channel capabilities, alongside enhanced product, brand, and marketing strength [2]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.466 billion, a year-over-year increase of 9.47%, with a net profit of 514 million, down 4.2% year-over-year [1]. - The gross margin for Q3 2024 was 82.07%, up 0.5 percentage points year-over-year, while the gross margin for the first three quarters was 81.65%, down 0.7 percentage points year-over-year [1]. - Sales expenses increased by 38.5% year-over-year due to higher marketing and e-commerce investments, while R&D expenses surged by 100.8% as the company focuses on innovation [1]. Financial Forecasts - The projected net profit for 2024-2026 is 739.85 million, 805.43 million, and 897.80 million respectively, with corresponding P/E ratios of 20, 18, and 16 times [2][5]. - Revenue forecasts for 2024-2026 are 2.146 billion, 2.399 billion, and 2.694 billion respectively, with growth rates of 11%, 11.8%, and 12.3% [2][5]. - The company’s EBITDA for 2024-2026 is expected to be 978.67 million, 1.09586 billion, and 1.23051 billion respectively [2][5].