申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、保荐工作概述 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：天山电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙永波 | 联系电话：0755-33015698 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询募集资金专户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

| 序号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 投资者电话号码 | 0777-5186122 | 0755-27449672 | | 2 | 投资者传真号码 | 0777-5105180 | 0755-26951193 | | 3 | 办公地址 | 广西钦州市灵山县檀 圩镇灵北路东街 335 | 广东省深圳市宝安区西乡街道前海科 兴科学园 1 栋 18 楼 | | | | 号 | | | 4 | 邮政编码 | 535400 | 518101 | 上述联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者电话号码、投资者传真号 码、办公地址、邮政编码同日起停止使用。公司网址、投资者电子邮箱等联系方式不 变。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-047 广西天山电子股份有限公司 关于投资者电话、传真、办公地址及邮政编码变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需 ...

广西天山电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事定制化液晶显示 屏、显示模组及触摸屏的研发、设计、生产和销售，主要客户为国内外知名智能 家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、 车载电子等行业领域的企业。公司主营业务存在对外出口，出口业务主要以美元 结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波 动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展 金融衍生品交易业务，提高公司应对外汇市场波动风险的能力，降低汇率波动对 公司经营业绩的不利影响。 本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司及下属子公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所 使用的结算货币，主要为美元，本次拟开展的金融衍生品业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期及其他金 融衍生品产品等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效规避和 应对汇率波动等对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，以 套期保值为目的开展金融衍生品交易。 2、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期及其他金融衍生 品产品等业务。 3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 6,000 万美元（或 等值其他币种）的金融衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及第三届 监事会第九次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案尚 需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 5、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可 能带来的风险，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，遵循稳健原则， 但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司集资金投资项目延期事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号），本公司由主承销商申 万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,534.00 万股，发行价为每股人 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-045 广西天山电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会 同意聘任林泽超先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 林泽超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规的规定，不存在法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表林泽超先生联系方式如下： 传真：0755-26951193 电子邮箱：linzc@techshine.com.cn 联系地址：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 3 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-038 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的 ...

广西天山电子股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 | 目 录 | | --- | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 开展金融衍生品业务的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司及下属子公司开展金融衍生品业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效规避和应对汇率 波动等对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，以金 融衍生品为目的开展金融衍生品交易。 二、开展的金融衍生品业务概述 （一）交易额度、期限及授权 公司及下属子公司拟以自有资金开展在任一交易日持有的最高合约价值总 额度不超过 6,000万美元（ ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-042 广西天山电子股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本增加情况 公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以 2023 年 12 月 31 日股本 101,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含 税），合计派发现金股利 40,536,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，本次转增后公司股本总额增加至 141,876,000 股，不送红股， 剩余未分配利润结转以 ...