蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 250000389 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2025 年 6 月 30 日止） | | | 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况 报告 1-15 蜂助手股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的蜂助手股份有限公司（以下简称蜂助手公司） 董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报 告》。 一、董事会的责任 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 250000389 号 蜂助手公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情 况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈 ...

蜂助手股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票 五、公司编制的《蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《蜂助手股份有限公司前次 募集资金使用情况鉴证报告》政旦志远核字第 250000389 号。 六、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补措施，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规及规范性文件的要求。相关主 体对填补措施能够得到切实履行作出相关承诺，有利于保障投资者合法权益，符 合公司及全体股东的利益。 七、我们认为公司编制的《蜂助手股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的 理念，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。 综上所述，公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规和 ...

蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第四届 董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会 批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》。具体情况如 下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象之一为公司控股股东、实际控制人 罗洪鹏先生。截至本次董事会召开日，罗洪鹏先生直接持有公司股份 63,334,877 股，占公司股份总额的 22.18%，赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"蜂助手资产"）、广州诺为特创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "广州诺为特"）、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人，罗洪鹏与蜂助手资产、 广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司 37.59%的股份。 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发 行前公司总股本的 20%，即不超过 57,118,780 股（含本数），罗洪鹏先生拟认购 股票数量不低于本次发行实际数量的 10%，预计本次发行完成后，罗洪鹏持股比 例不低于 20.15%，罗洪鹏与蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持 有公司不低于 33.00%股份（暂 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-092 蜂助手股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或"蜂助手"）公司于 2025 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞 拍土地使用权的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 98,375.49 万元（含 本数），在扣除发行费用后的募集资金净额将用于云终端算力中心项目、物联网 终端智能化升级项目、瘦终端 SoC 芯片技术研发项目。其中云终端算力中心项 目建设地点拟计划在广东省茂名市信宜市，主要建设内容包括：购置土地、建设 数字化算力中心与动力中心等配套设施，以及采购机柜、服务器、交换机、管理 节点等软硬件设备。 为保障后续云终端算力中心项目的顺利推进，土地购置作为云终端算力中心 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-093 蜂助手股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）的会议通知已于2025年9月26日以通讯方式通知全体董事。本 次会议于2025年9月30日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：向民、刘俊秀、王亚楠、王厚 强以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律、法规 ...

2、本次发行的对象为包括公司控股股东、实际控制人罗洪鹏先生在内不超 过 35 名（含 35 名）符合相关法律法规规定的特定投资者。罗洪鹏先生直接持有 公司 22.18%股份，赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"蜂助 手资产"）、广州诺为特创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州诺为特"）、 吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人，罗洪鹏与蜂助手资产、广州诺为特、吴 雪锋和陈虹燕合计持有公司 37.59%的股份。 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-091 蜂助手股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动的方式为蜂助手股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）拟向特定对象发行股票。 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发 行前公司总股本的 20%，即不超过 57,118,780 股（含本数），罗洪鹏先生拟认购 股票数量不低于本次发行实际数量的 10%，预计本次发行完成后，罗洪鹏持股比 例不 ...

蜂助手股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为了完善蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《蜂助手股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《蜂助手 股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），并经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体规划如下： 一、股东回报规划制定原则 2、调整机制：若公司因生产经营情况、投资规划或长期发展需求确需调整 本规划，调整后的内容不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定， 调整议案需经董事会详细论证，充分考虑监事会及中小股东的意见，最终提交股 东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过，调整过程中 需通过网络投票等方式为中小股东参与决策提供便利。 四、2025 年-2027 年股东分红回报规划 1、分红形式：公司采取现金、 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 蜂助手股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年九月 蜂助手 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 为推动蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）业务发展，进 一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向 特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 98,375.49 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目，具体项目及拟使用募 集资金额如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 云终端算力中心项目 | 54,841.00 | 54,841.00 | | 2 | 物联网终端智能化升级项目 | 22,103.70 | 22,103.70 | | 3 | 瘦终端 SoC芯片技术研发项目 | 21,430.80 | 21,430.80 | | | 合计 | ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-089 蜂助手股份有限公司 二、关联方基本情况 罗洪鹏先生，中国国籍，身份证号码：44092119741211****，住所：广东省 深圳市南山区。 截至本公告披露日，罗洪鹏先生直接持有公司 22.18%股份，赣州蜂助手资 产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"蜂助手资产"）、广州诺为特创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州诺为特"）、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的 一致行动人，罗洪鹏与蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司 37.59%的股份。罗洪鹏先生为公司控股股东、实际控制人。 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本次向特定对象发行股票事项尚需获得蜂助手股份有限公司（以下简称"公 司"或"蜂助手"）股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时 间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-088 蜂助手股份有限公司 蜂助手股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 30 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第四届 董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了公司 2025 年度向特 定对象发行股票的相关议案。现公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 者其他补偿的情形。 特此公告。 ...