089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 2024年10月9日，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）在公司10楼会议室以现场方式召开。本次 会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席董 事9名，实际出席董事9名。经全体与会董事推举，会议由董事罗洪鹏先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024- 蜂助手股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完 成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-088 蜂助手股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024年10月9日（星期三）14:30 （2）网络投票日期和时间：2024年10月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼6 号会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第三届董事会。 5、主持人：董事长罗洪鹏先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 9 日，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议在公司会议室召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知期限， 现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 列席。经全体与会监事推举，会议由监事姚超创先生主持，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法 律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 090 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024- 蜂助手股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 蜂助手股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 9 日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项 工作的顺利召开，监事会选举姚超创先生为公司第四届监事会主席，任期 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024- 091 蜂助手股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 24 日召开了职工代 表大会，于 2024 年 10 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第四届董事 会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和 高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、非独立董事：罗洪鹏先生（董事长）、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子 军先生、王亚楠先生、王厚强先生 2、独立董事：肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生 以上董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于蜂助手股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于蜂助手股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：蜂助手股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 ...

培训地点：蜂助手会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东 和实际控制人等。 培训方式：现场培训与视频接入相结合的方式。 二、培训内容 2024 年度持续督导培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法规要求对相关人员进行了培训。现将本次培训相关情况报告如 下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 9 月 25 日 光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 现场培训前，光大证券制作了培训讲义。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规的要求，保荐机构重点介绍了上市 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-087 蜂助手股份有限公司 关于增加 2024 年度对外担保额度预计的补充公告 一、对上述增加 2024 年度对外担保额度预计的补充情况 为进一步满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，加强公司对外担保 的风险控制，公司将拆分资产负债率超过 70%与资产负债率 70%以下的子公司 的担保额度，即资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 1,000 万元， 资产负债率 70%以下的公司及子公司担保额度不超过人民币 49,000 万元。本次 增加 2024 年度对外担保额度不变，仍为不超过人民币 5 亿元（含本数），对外 担保形式不变。担保额度预计补充情况如下： 单位：万元 | 序号 | 担保方 | 被担 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 新增 2024 年 度担保额度 | 新增担保额 度占上市公 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保方 | | 资产负债 | 担保余额 | | 司最近一期 | | | | ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024- 086 蜂助手股份有限公司 特此公告。 蜂助手股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 24 日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 马大亮先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，重庆邮电大 学本科学历，英语专业，2008 年 7 月至 2012 年 2 月在中国移动通信集团广东有 限公司茂名分公司工作，政企部信息化主管；2012 年 2 月至 2017 年 12 月进入 中国移动终端广东分公司工作，销售部/零售及售后中心，曾任增值服务管理、售 前服务管理、售后管理等职务；2018 年 1 月加入公司，现任蜂助手股份有限公 司总经理助理、党支部书记；广州助蜂网络科技有限公司法定代表人；2023 年 11 月起至今担任北京网诚网络科技有限公司监事。 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《蜂助手股份有限公司公司章 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 蜂助手股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 肖世练 作为蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事候选人已 充分了解并同意由提名人蜂助手股份有限公司董事会提名为蜂助手股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蜂助手股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-080 蜂助手股份有限公司 关于增加 2024 年度对外担保额度预计的公告 关于2024年预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司（含控股子公司和全资子公 司，以下简称"子公司"），不存在对合并报表范围外的担保。预计公司本次增 加担保额度后的总担保额度为不超过人民币 15 亿元（含本数），超过公司最近 一期经审计净资产的 50%。本次担保中，被担保对象深圳前海同益网络技术有限 公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十一次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，同意公司 2024 年度拟为合并报表范围内的子公司提供担保、 子公司为公司提供担保、子公司与子公司之间的相互担保，预计总担保额度不超 过人民 ...