证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-062 天键电声股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2024 年前三季度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日末应收款项、存 货、其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产 进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了 充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围 ...

天键电声股份有限公司 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-048 关于控股子公司完成增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于追加控股子公司投资的议案》，同意向 境外控股子公司 Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.（以下简称"马来西亚天 键"）增资不超过 210 万美元，用于马来西亚天键的扩产投资项目。详细内容请 见 2023 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加控 股子公司投资的公告》（公告编号：2023-037）。 二、进展情况 本次公司向马来西亚天键实际增资 208.00 万美元，即 994.4199 万马来西亚 令吉，其中 390.00 万马来西亚令吉计入实收资本，604.4199 万马来西亚令吉计 入资本公积。公司已于近日完成对马来西亚天键的增资，并于当地办理完工商变 更事项。具体情 ...

Group 1: Company Performance Overview - The company experienced significant growth in the first half of the year, attributed to exceeding shipment expectations for certain projects and a favorable USD to RMB exchange rate, which remained high compared to the same period last year [3][4]. - Government subsidies received by the company increased year-on-year, contributing to overall growth [4]. - The ear-worn product segment continues to show a positive growth trend, supported by IDC shipment tracking reports and competitor financial statements [4]. Group 2: Strategic Development and Challenges - The company is focusing on high-value overseas sales and innovative products like bone conduction headphones, which cater to outdoor and sports users [4][5]. - Despite establishing strong partnerships with quality clients, the company faces challenges related to high customer and product concentration, which impacts balanced development [4]. - Organizational changes have been implemented to focus on strategic areas such as optoelectronics, esports, and audio products, which may affect future performance due to initial investment phases [4][5]. Group 3: Future Growth Strategies - The company aims to leverage its core acoustic technology to expand into the health and medical sectors, with plans to develop a second growth curve [4][5]. - The establishment of an optoelectronics division in June 2024 is intended to enhance resource allocation and market responsiveness [5]. - The company is implementing a "123" strategy: focusing on core acoustic competencies, covering consumer electronics and health care, and expanding into optoelectronics, esports, and audio segments [5]. Group 4: Market Trends and Product Innovations - The global market for ear-worn devices is projected to exceed $50 billion, with the company holding less than 1% market share, indicating substantial growth potential [5][6]. - The TWS (True Wireless Stereo) earphone market saw a shipment volume of 17.04 million units in Q1 2024, reflecting a year-on-year growth of 37.2% [5]. - The company is exploring AI and AR glasses, with a focus on integrating audio and visual technologies to meet market demands [6][7]. Group 5: Financial Performance and Profitability - The company reported a loss in gross margin for domestic operations due to intense market competition and a shift towards diversifying projects [6][7]. - The introduction of new clients and projects is expected to stabilize gross margins over time, although initial phases may remain challenging [6][7]. - The pricing strategy for AI glasses is competitive, with products like Rayban Meta priced at $299, indicating a focus on market penetration through affordability [9].

华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755- 23901683 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-047 天键电声股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了 解公司 2024 年半年度相关经营情况，公司定于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上 午 9:30 举办 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话会议方式召开，公司将针对 2024 年半年度业绩和 经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开时间、方式 1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 9:30 2、会议召开方式：电话会议 3、参会方式： 三、参会嘉宾 董事：冯雨舟女士 董事会秘书兼副总经理：刘光懿先生 本次业绩说明会线上电话会议实行白名单制度，投资者可于 2024 年 8 月 27 日（ ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-042 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长冯砚儒先生、董事冯雨舟女士、张 继昌先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，殷华金先生、唐文其先生、何晴女士以通 讯方式参加会议并表决。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-043 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 天键电声股份有限公司 三、备查文件 第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 天键电声股份有限公司监事会 2024 年 8 月 26 日 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、 ...

天键电声股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动的正面作用，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1．报刊、电视、网络等专业媒体及自媒体对公司进行的负面报道； 2．社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3．可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4．其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各职能中心负责人组成。 第五条 领导小组是 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-044 天键电声股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | | 121,999.59 | | 截至 12 | 2023 | 年 | 月 | 31 | 日募集资金余额 | 63,833.75 | | 减：报告期投入募集资金总额 | | | | | | 6,054.29 | | 加：利息收入扣除手续费后净额 | | | | | | 604.48 | | 截至 06 | 2024 | 年 | 月 | 30 | 日募集资金余额 | 58,383.94 | 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

天键电声股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：天键电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年1-6月 往来累计发生 | 2024年1-6月 往来资金的利 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月3 0 日往来资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | | | | | | | | | | 金 额（不含利 | 息 | 金 额 | 额 | | | | | | | | | 息） | 有） （如 | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | ...