康达股会字【2024】第 1858 号 致：天键电声股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天键电声股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-023 天键电声股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办天键电声股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 二、参加人员 董事长冯砚儒、董事冯雨舟、副总经理兼董事会秘书刘光懿、副总经理张弢、 财务总监唐南志及独立董事代表（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1e0XMJ ...

作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（甘耀仁） 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李天明） 二、2023 年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行 ...

天键电声股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-020 天键电声股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 天键电声股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 414,064,171.32 | 272,035,120.73 | 52.21% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

天键电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 天键电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 天键电声股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-009 2024 年 4 月 2 天键电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯砚儒、主管会计工作负责人唐南志及会计机构负责人(会计 主管人员)唐南志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 之"4.未来面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为天键 电声股份有限公司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对天键股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司由主承销商华英证券于 2023 年 5 月 29 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 2,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 46.16 元。截至 2023 年 6 月 2 日止，公司共募集资金 1,341,409,600.00 元，扣除 发行费用 121,413,652.58 元，募集资金净额 1, ...

天键电声股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004236 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天键电声股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 天键电声股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004236 号 天键电声股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天键电声股份有限公司（以下简称天键股份） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资 金专项报告"） ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-012 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生以通讯方式参加会议 并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 经审议，董事会认为，公司 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 天键电声股份有限公司 ...