欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10496 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 我们审计了欣灵电气股份有限公司(以下简称"欣灵电气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10494 号的无保留意 见审计报告。 欣灵电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是欣灵电气管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计欣 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 欣灵电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合欣灵电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024-003 2024 年 4 月 1 欣灵电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计 主管人员)林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临 的风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配的股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-010 欣灵电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信系公司 2023 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵 照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审 计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺 利进行，拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 1、基本信息 ...

欣灵电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 欣灵电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-98 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10494 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了欣灵电气股份有限公司（以下简称欣灵电气）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | | --- | | 关键审计 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欣灵电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄万 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （ ...

经核查独立董事程颖女士、彭松先生、项国友先生的任职经历以及独立董 事签署的相关自查文件，独立董事程颖女士、彭松先生、项国友先生不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司 独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 欣灵电气股份有限公司 欣灵电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求， 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事程颖女士、 彭松先生、项国友先生在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

欣灵电气股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股 东充分行使权力，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。选举 两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事、监事时，出席股东大会的 股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会 议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投 票权分散投向多位董事、监事候选人，获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依 次以得票较高者确定。 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职工代表担 任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工通过职工 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭松） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 彭松：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出生，硕士研究生学 历。1999年7月至2003年5月任珠海证券公司分析师；2003年5月至2007年3月任深 圳证券时报社有限公司新闻部记者；2007年3月至2011年7月任深圳证券时报传媒 有限公司信息披露中心副主任；2011年7月至2015年6月任深圳证券时报社有限公 司上市公司舆情中心主任；2015年6月至2020年9月任深圳怀新企业投资顾问股份 有限公司副总经理；2020年10月至今任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总 ...

欣灵电气股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《欣灵电气股份有限公司章程 》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人，董事会秘书为公 司重大信息内部保密工作直接负责人。董事会秘书具体负责公司重大信息内部保密 工作及监管。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师 事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询 ）、服务工作。 第五条 董事会秘书是公司唯一的信息披露负责人。未经董事会批准或者董事 会秘书同 ...