Xinling Electrical CO.(301388)

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欣灵电气:董事会议事规则
2024-08-29 12:19
欣灵电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限,规范公司董事会的议事方式和决 策程序,促使公司董事和董事会有效地履行职责,提高公司董事会规范运作和科 学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上 市规则》")及《欣灵电气股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规 定,制定本规则。 第六条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案、除发行公司债券或其他证券及上市 的融资和委托理财方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 第三条 董事会接受公司监事会的监督,尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会,董事会对股东会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人。其中,独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 在 ...
欣灵电气:关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告
2024-07-18 09:44
证券代码:301388 证券简称:欣灵电气 公告编号:2024-031 欣灵电气股份有限公司 关于变更募集资金专户后签订募集资金 四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 二、部分募集资金专户变更和《募集资金四方监管协议》的签订情况 (1)部分募集资金专户变更情况 公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事 会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意公司子 公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司将存放于中国建设银行股份有限 公司乐清支行(银行账号:33050162753509559999、银行账号:3305016275350 9569999)募集资金账户里的募集资金(含利息,具体金额以转出日为准)全部 转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司在宁波银行股份有 限公司温州分行新开立的募集资金专项账户(银行账号:860402288080807 ...
欣灵电气:国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见
2024-07-12 08:58
国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 欣灵电气股份有限公司(以下简称"欣灵电气"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《创业板上 市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对欣灵电气变更部分募集资金专项账 户事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1884 号)同意注册,并经深圳证券交易所同 意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,561.19 万股,每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 25.88 元,募集资金总额人民币 66,283.60 万元,扣除与发 行有 ...
欣灵电气:第九届监事会第八次会议决议公告
2024-07-12 08:56
证券代码:301388 证券简称:欣灵电气 公告编号:2024-029 经审核,监事会认为:本次变更募集资金专项账户,不会改变募集资金用途,不 影响募集资金投资计划,同意本次变更募集资金专户事项。 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八次会议(以下简 称"本次会议")于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 于 2024 年 7 月 9 日以电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持,应出席监 事 3 人,实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部 分募集资金专户的公告》(公告编号:2024-030) ...
欣灵电气:第九届董事会第十一次会议决议公告
2024-07-12 08:56
证券代码:301388 证券简称:欣灵电气 公告编号:2024-028 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议(以下 简称"本次会议")于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子通讯等方式发出。本次会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人,(其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生以通讯方式出席),本 次会议由胡志兴先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部 1 分募集资金专户的公告》(公告编号:2024-030)、《国泰君安证券股份有限公司关 于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...
欣灵电气:关于变更部分募集资金专户的公告
2024-07-12 08:56
证券代码:301388 证券简称:欣灵电气 公告编号:2024-030 欣灵电气股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1884号)同意注册,并经深圳证券交易所 同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,561.19万股,每股面值1元, 每股发行价格为人民币25.88元,募集资金总额人民币662,835,972.00元,扣除 与发行有关的费用(不含增值税)人民币68,507,427.64元后,募集资金净额为 人民币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年11月1日对上述募集资金到位情 况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字〔2022〕第ZF11295号)。 公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,对募集 ...
欣灵电气:股票交易异常波动公告
2024-07-05 11:34
证券代码:301388 证券简称:欣灵电气 公告编号:2024-027 欣灵电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 欣灵电气股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年7月3日、2024年 7月4日、2024年7月5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%, 根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会确认,除在指定媒体已公开披露的信息外,公司目前没有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更 正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核实,并通过现场 问询及通讯方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事 ...
欣灵电气:股票交易异常波动公告
2024-07-02 23:52
欣灵电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码:301388 证券简称:欣灵电气 公告编号:2024-026 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行 为; 6、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,除在指定媒体已公开披露的信息外,公司目前没有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 欣灵电气股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年7月1日、2024年 7月2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券 交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核实,并通过现场 问询及通讯方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级 管理人员,现就有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、近期公司经营情况及内 ...
欣灵电气:股票交易异常波动公告
2024-06-28 11:38
证券代码:301388 证券简称:欣灵电气 公告编号:2024-025 欣灵电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 欣灵电气股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月26日、2024 年6月27日、2024年6月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%,根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。 4、经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项; 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行 为; 6、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,除在指定媒体已公开披露的信息外,公司目前没有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票 ...
欣灵电气:关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告
2024-05-29 09:55
证券代码:301388 证券简称:欣灵电气 公告编号:2024-024 欣灵电气股份有限公司 关于变更募集资金专户后签订募集资金 三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1884号)同意注册,并经深圳证券交易所 同意,欣灵电气股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股 (A股)股票2,561.19万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币25.88元,募 集资金总额为人民币66,283.60万元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民 币6,850.74万元后,募集资金净额为人民币59,432.85万元。立信会计师事务所(特 殊普通合伙)已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具 了《验资报告》(信会师报字〔2022〕第ZF11295号)。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 二、部 ...