证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024- 008 欣灵电气股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 2022 年 11 月 10 日，公司与全资子公司欣大 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 二、2023年度聘任会计师事务所履行的程序 欣灵电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，欣灵电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2023年度的履职情况进行评估并履行监督 职责，现将相关情 ...

欣灵电气股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和 控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可 靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据 《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《欣灵电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 欣灵电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-005 欣灵电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 ☑否 1 欣灵电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 90,518,896.23 | 87,189,398.88 | 3.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...

汇总表第 1 页 | 浙江新控电气科技有限 公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 0.03 | 0.1 0 | 0.13 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江雷顿进出口有限公 司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 85.09 | 95.88 | 174.92 | 6.05货款 | 经营性往来 | | 浙江欣成电气有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 0.25 | | 0.25货款 | 经营性往来 | | 浙江欣灵进出口有限公 司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 45.69 | 23.95 | 21.74货款 | 经营性往来 | | 浙江欣灵电力电子有限 公司 | 公司子公司 | 应收账款 | | 0.01 | 0.01 | 货款 | 经营性往来 | | 温州欣意贸易有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | | 0.34 | | 0.34货款 | 经营性往来 | | 欣大电气有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 6,527.97 | 1,058.84 | 989.77 | 6,597 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （项国友） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议，本人按时出席公司董事会没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、专门委员会 项国友：男， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构：欣灵电气 保荐代表人姓名：黄万 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：黄万、陈磊 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年4月10日至2024年4月12日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： 1、访谈公司相关人员； 2、核查公司章程、三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、 记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序等事项进行核查； 3、核查董事会专门委员会文件及核对公司相关公告； 4、查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关 ...

《公司章程》修订条款 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 公司利润分配政策为采取现金或者 | | | | 股票方式分配股利。公司优先采用 | 公司利润分配政策为采取现金或者股票方 | | | 现金分红的利润分配方式。 | 式分配股利。公司优先采用现金分红的利 | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业 | 润分配方式。其中，现金分红政策目标为 | | | 特点、发展阶段、自身经营模式、盈 | 剩余股利。 | | | 利水平以及是否有重大资金支出安 | 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 | | | 排等因素，区分下列情形，并按照规 | 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 | | | 划规定的程序，提出差异化的现金 | 是否有重大资金支出安排等因素，区分下 | | | 分红政策： | 列情形，并按照规划规定的程序，提出差 | | | 公司发展阶段属成熟期且无重大资 | 异化的现金分红政策： | | 第一百 五十七 | 金支出安排的，进行利润分配时，现 | 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 | | 条 | 金分红 | 安排的，进行利润分配时，现金分红在本 ...

（程颖） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本 人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。202 ...

欣灵电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范控制担保风险，确保公司资产安全，保护股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以第三人的身 份以自有资产或信誉为债务人所负的债务提供的保证、资产抵押以及其他担保事 宜，包括公司为其子公司提供的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所称子公司是指全资子公司、控股子 公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以 ...