证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-023 欣灵电气股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年年度利润分派 方案已经2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容为：以本次利润 分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送 红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。剩余未分配利润结转以后 年度分配。 截至本公告披露日，公司总股本为102,447,600股，公司本次合计派发现金股利 35,856,660.00元（含税）。 2、自公司2023年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若 在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增 股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变的原则相应调整分派比例。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司募集资金专户存在暂时闲置的募 集资金。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东创造较多的投 资回报。 （二）投资品种 一、募集资金基本情况 经中 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气变更部分募集资金专项账 户事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-019 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 经审核，董事会同意公司增加不超过人民币 10,000.00 万元额度的闲置募集资金 购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理财 产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用，并同意公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相 关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会 通过之日起 12 个月内有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2024 年 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-020 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 于 2024 年 5 月 13 日以电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加不超过人民币 10,000.00 万元额度的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的理 财产品，可以提高公司募集资金使用效率，避免募集资金过度闲置，增加投资收益， 为公司和股东获取更多的投资回报。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲 置募集资金现金 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-021 欣灵电气股份有限公司 关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第九届董 事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超 募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取 的产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本着股东利益最大 化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安排，为进一步提高募集资金 使用效率，公司于 2024 年 5 月 17 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第 七次会议，审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加 不超过人民币 10,000.00 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-022 欣灵电气股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了第九 届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金专户的议案》，现将有关情况公告如下： 为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率及公司资金业务便利性，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将存放于中国建设银行 股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509557777）募集资金账户里的 募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在宁波银行股份有 限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，届时公司将相应注销原募集资金专 项账户。 上述募集资金专户变更后，公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行及保 荐机 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-018 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月15日（星期三）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月15 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有 限公司6楼会议室。 欣灵电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司 ...

欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同仁 律 师事 务 所 关 于 欣 灵 电气 股 份有 限 公司 2023 年 年度 股 东大 会 的法 律 意见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-017 欣灵电气股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）本次解除限售的 股份为公司首次公开发行前已发行股份。本次解除限售股东共计 1 名，为张彭春，合 计解除限售的股份数量为 6,978,753 股，占公司总股本的 6.8120%。 2、本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 9 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，于 2022 年 11 月 9 日在深圳 证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 10,244.76 万股，其 中限售条件股份数量为 78,155,600 股，占公司总股本的比例为 ...