证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-020 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的 议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。具体情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（ ...

| | | | | | | | | 议案三：《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 次授予激励对象名单>的议案》 | | | | | | | | | | 议案四：《关于使用超募资金投资建设项目的议案》 | | | | | | | | | | 议案五：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 | | | | | | | | | | 债券条件的议案》 | | | | | | | | | | 议案六：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 发行方案的议案》 | | | | | | | | | | 议案七：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 预案>的议案》 | | | | | | | | | | 议案八：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 论证分析报告>的议案》 | | | | | | | | | | 议案九：《关于公司< ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职 权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司 的良好运作和可持续发展。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度工作计划汇报如下： 一、2023年度公司总体情况回顾 2023年度，公司实现营业收入265,355,979.43元，同比下降29.51%，归属于上市公司 股东的净利润96,762,734.55元，同比下降42.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润90,871,826.05元，同比下降44.10%。主要原因在于： 公司主营业务所属的3C消费电子市场2023年表现较为疲软，其中海外终端品牌去库存， 存在复苏节奏较慢的现象；目前公司客户结构目前以海外客户为主，受终端需求较弱传导 至上游，使得公司整体业绩有较为明显的下滑。此外，3C消费电子行业生产企业众多， ...

使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为隆扬电 子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）首次公开发行股票 并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，对隆扬电子使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5 万股，每股发行价格为人 民币 22.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发行 费用后募集资金净额为 1,471,780,105.65 元。上述募集资金到位情况经容诚会计 师事 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-025 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电 子或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399 号文《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发 行方式，公开发行人民币普通股股票 7,087.50 万股,每股发行价格为人民币 22.50 元。截至 2022 年 10 月 20 日止，本公司实际 ...

审计报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0185 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11- 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-120 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z01 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-023 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于控股股东为全资子公司和孙公司 提供无偿担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于控股 股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股 东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司全资子公司及 孙公司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如 下： 一、 关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资 子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币，上述担保额度 的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反 担保。具体如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（新台币万元） | | --- ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-011 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开第二 届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润 分配方案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2023年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润96,762,734.55元，其中母公司实现净利润125,343,297.50元。 截至2023年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为325,916,452.38元，其中母 公司累计可供分配利润为324,304,787.74元。 为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司制 定2023年度利润分配方案为： 公司拟以2023年度利润分配方案总股本28,350万股为基数，每10股派 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下 简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月15日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年03 月26日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办隆扬电 子(昆山)股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年03月26日（星期二）15:00-17:00 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-021 二、参加人员 董事长傅青炫先生，董事会秘书金卫勤女士，财务总监王彩霞女士，独立董事 刘铁华女士，保荐代表人葛明象先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 03 月 26 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 ...