证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-019 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开的第 二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》《关于 公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第二届监事会第四次会议 审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。《关于公司2024年度董事薪 酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2023年年度股 东大会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》等相关制度，结合公 司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事和 高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 2、监事薪酬方案 监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘铁华、 孙琪华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘铁华、孙琪华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议，决定于2024年4月9日召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-012 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集 程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月9日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月9日上午9:15至下午15 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-017 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开 第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人 员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体 董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责 任险"）。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，具体事项公告如下： 一、董监高责任保险方案 1、投保人：隆扬电子（昆山）股份有限公司 2、被保险对象：公司、全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任 人员（被保险人具体范围届时以保险合同约定为准） 3、责任限额：不超过人民币3,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 5、保险期限：12个月（ ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-010 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 或者在决策过程中，至依法披露之日内； 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-009 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币 2,600万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。回购价格不超过人民币21.47元/股（含），该回购价格上限不超过董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。按回购 金额上限和回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,210,992股至605,496 股，约占公司目前已发行总股本比例为0.43%至0.21%，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于维护公司价值及股东权益的股 份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实施员 工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券 的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 3、公司于2024年2月19日召开第二届董事会 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-008 隆扬电子（昆山）股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公 开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值 及股东权益的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售； 及用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司 债券的股份数量不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起 三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予 以注销。如国家对相关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购价格不超过人民币21.47元/股（含），该回购价格上限不超 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-005 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于使用部分超募资金回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购股份的种类及方式：隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回 购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持股计划、股权激励 或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量不低于回购总量 的53.85%。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并将按 照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及将在未来适宜时机用于员 工持股计划、股权激励的实施，或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司 债券。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，则 按调整后的政策 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-004 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会 议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席黄国书主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1.审议通过《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-007 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年2月19 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股 份决议的前一个交易日（即2024年2月8日）登记在册的前十名股东和前十名无 限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 前十名无限售条件股东持股情况 ...