证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-013 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议的通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，并于2024年3月13日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄国书先生主持，应 参加监事3人，实际参加监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合 法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2023年年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务和经营 ...

东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，就隆扬电子预计 2024 年度日常关联交易额度及确 认 2023 年度日常关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精密测控（昆山） 股份有限公司合计发生金额为 387.71 万元的日常关联交易；公司全资孙公司萨摩 亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司合计发生金 额为 34.34 万元的日常关联交易。 2024 年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台 衡精密测控（昆山）股份有限公司预计发生日常关联交易 659 万元；全资孙公司 萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司预计发 生日常关联交易 36 万元。 （二）2023 年日常关联交易实际发生情况 关于隆扬电子（昆山）股份有限公 ...

| | | | | | | | | 议案三：《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 次授予激励对象名单>的议案》 | | | | | | | | | | 议案四：《关于使用超募资金投资建设项目的议案》 | | | | | | | | | | 议案五：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 | | | | | | | | | | 债券条件的议案》 | | | | | | | | | | 议案六：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 发行方案的议案》 | | | | | | | | | | 议案七：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 预案>的议案》 | | | | | | | | | | 议案八：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 论证分析报告>的议案》 | | | | | | | | | | 议案九：《关于公司< ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和隆扬电子（昆 山）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一． 会计师事务所2023年度履职情况评估 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有 合伙人179人，共有注册会计师1395人， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占用资 金的利息（如 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2023年度，公司共计召开董事会9次，本人应出席9次，实际亲自出席9次；共计召开 股东大会5次，本人应出席5次，实际亲自出席5次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董 事会会议情况。本人认真审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会 作 ...

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公 司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 1.3 亿元（含到期后续授 信），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、 保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。本综合授信额度有效期自董事会审议 通过之日起一年，额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行审议。以上综合 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司与银行签订 的相关协议为准。 为顺利推进公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及贷款工作，公司 授权管理层在上述额度范围内具体实施综合授信额度业务方案，签署相关协议文 件。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-022 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-011 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开第二 届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润 分配方案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2023年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润96,762,734.55元，其中母公司实现净利润125,343,297.50元。 截至2023年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为325,916,452.38元，其中母 公司累计可供分配利润为324,304,787.74元。 为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司制 定2023年度利润分配方案为： 公司拟以2023年度利润分配方案总股本28,350万股为基数，每10股派 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-014 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议的通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，并于2024年3月13日在公司会 议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董 事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子（昆山）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要，认为公司《2023年 年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定， 已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司全年实现营业总收入为 265,355,979.43 元，同比下滑 29.51%；归属于上市公司股东的净利 润为 96,762,734.55 元，同比下滑 42.70%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并于 2024 年 3 月 13 日出具了 "容诚审字[2024]230Z0185 号 "标准无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 公司主要财务数据指标及其同期比较情况如下表所示： 隆扬电子（昆山）股份有限公司 公司2023年度财务决算报告 单位：元 | 主要财务数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入 | 265,355,979.43 | 376,447,220.78 | -29. ...