隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2023年度，公司共计召开董事会9次，本人应出席9次，实际亲自出席9次；共计召开 股东大会5次，本人应出席5次，实际亲自出席5次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董 事会会议情况。本人认真审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会 作 ...

内部控制鉴证报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0346 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-15 | 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆扬电子财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 ...

东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，就隆扬电子预计 2024 年度日常关联交易额度及确 认 2023 年度日常关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精密测控（昆山） 股份有限公司合计发生金额为 387.71 万元的日常关联交易；公司全资孙公司萨摩 亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司合计发生金 额为 34.34 万元的日常关联交易。 2024 年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台 衡精密测控（昆山）股份有限公司预计发生日常关联交易 659 万元；全资孙公司 萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司预计发 生日常关联交易 36 万元。 （二）2023 年日常关联交易实际发生情况 关于隆扬电子（昆山）股份有限公 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占用资 金的利息（如 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定， 已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司全年实现营业总收入为 265,355,979.43 元，同比下滑 29.51%；归属于上市公司股东的净利 润为 96,762,734.55 元，同比下滑 42.70%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并于 2024 年 3 月 13 日出具了 "容诚审字[2024]230Z0185 号 "标准无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 公司主要财务数据指标及其同期比较情况如下表所示： 隆扬电子（昆山）股份有限公司 公司2023年度财务决算报告 单位：元 | 主要财务数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入 | 265,355,979.43 | 376,447,220.78 | -29. ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对《隆扬 电子（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任隆扬电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、查阅三会文件、内部审 计报告等、与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整 性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告 进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关联方资金占用专项报告 | | 1-2 | | 2 | 关联方资金占用情况汇总表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 隆扬电子（昆山）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0348 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了隆扬电子（昆山）股份 有限公司（以下简称隆扬电子）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-014 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议的通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，并于2024年3月13日在公司会 议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董 事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子（昆山）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要，认为公司《2023年 年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已 ...

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公 司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 1.3 亿元（含到期后续授 信），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、 保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。本综合授信额度有效期自董事会审议 通过之日起一年，额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行审议。以上综合 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司与银行签订 的相关协议为准。 为顺利推进公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及贷款工作，公司 授权管理层在上述额度范围内具体实施综合授信额度业务方案，签署相关协议文 件。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-022 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0347 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0347 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供隆扬电子年度报告披露之目的 ...