以集中竞价交易方式回购公司股份方案的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为隆扬电 子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 隆扬电子使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案事项进行了核查， 具体核查情况如下： 重要内容提示： 隆扬电子拟使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容 如下： 1、回购股份的种类及方式：公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）；其中，用于维护公司价 值及股东权益的股份数量不高于回购总量的 46.15%，并将按有关规定予以全部出 售；用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的 公司债券的股份数量不低于回购总量的 53. ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-006 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议的通知于2024年2月8日以电子邮件方式发出，并于2024年2月19日在公司会 议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董 事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子（昆山）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 逐项审议通过《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》 2.1 回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利 益、公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：隆扬电子（301389.SZ） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛明象 联系电话：0512-62938581 | | | | | 保荐代表人姓名：徐振宇 联系电话：0512-62938581 | | | | | 现场检查人员姓名：葛明象 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月-2024 年 1 月 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及各项公司治理制度，查阅公司三会会议资料及信息披露文件， | | | | | 对相关人员进行访谈等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-002 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议的通知于2024年1月11日以电子邮件方式发出，并于2024年1月16日在公司会 议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董 事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子（昆山）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于以债转股及现金方式向全资子公司增资的议案》 董事会认为，公司使用募集资金以债转股及现金的方式向全资子公司淮安 富扬电子材料有限公司（以下简称"富扬电子"）增资，增资后可以优化富扬电 子资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目 标，符合募集资金的使用计划和公司长远发展规划，不存在变相 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-003 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次监事会 会议通知于2024年1月11日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席黄国书先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 一、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于以债转股及现金方式向全资子公司增资的议案》 公司本次使用募集资金以债转股及现金方式向全资子公司淮安富扬电子材 料有限公司（以下简称"富扬电子"）增资，符合募集资金的使用计划和公司 长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东 利益的情形，相关决策审批程序符合相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 增资标的名称：淮安富扬电子材料有限公司 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-001 增资方式及金额：拟使用募集资金向淮安富扬电子材料有限公司增资 7,953.672515万元以实施募投项目，通过债转股方式增资人民币6,667.00万 元，通过现金方式增资人民币1,286.672515万元。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 相关风险提示：本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司 股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营 成果造成重大不利影响。 关于以债转股及现金方式向全资子公司增资的公告 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）于 2024年1月16日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审 议通过了《关于以债转股及现金方式向全资子公司增资的议案》，同意公司使 用募集资金向全资子公司淮安富扬电子材料有限公司（以下简称"富扬电 子"）增 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 以债转股及现金方式向全资子公司增资的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任隆扬电子（昆山）股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司使用募集资金以债转股及现金方式向全资子公司增资的事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股 70,875,000 股，共计募集资金人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发 行相关费用合计人民币 122,907,394.35 元，实际募集资金净额为人民币 1,471,780,105.65 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 隆扬电子（昆山）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 活动类别  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中金银海（香港）基金有限公司 幸福阶乘（香港）基金有限公 司 蜂投基金 蒙森投资管理 兴业证券 资翼（北京）私募基金 启林私募基金 国君资管 华安证券 天鹰资本 国金证券 中银 证券 博睿资本 创懿资产管理(上海)有限公司 天鹰资本 天风 证券 摩根基金（以上排名不分先后） 时间 2024年1月16日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书 金卫勤 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-084 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）部分首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数共计12户，解除限售的股份数量为10,380,000股， 占公司总股本的3.6614%，限售期为自取得公司股票的工商变更手续完成之日 （2020年12月29日）起36个月内及自公司股票上市之日起12个月内（以上述时 间中较晚的为准）不转让或者委托他人管理，也不提议由公司回购该部分股 份。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2023年12月29日（星期五）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票70,875,000股，并于2022年10月3 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首次公开发行前已发行股份上 市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 70,875,000 股，并于 2022 年 10 月 31 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 283,500,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 216,27 ...