隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司 的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2023年度，公司共计召开董事会9次，本人应出席9次，实际亲自出席9次；共计召开 股东大会5次，本人应出席5次，实际亲自出席5次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董 事会会议情况。本人认真审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会 作出 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召 开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000.00 万元人民币 的闲置自有资金和不超过 150,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5 万股，每股发行价格为人 民币 22.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发行 费用后募集资金净额为 1,471,780,105.65 元。上述募集资金到位情况经容诚会计 师事务所（特殊 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为隆扬 电子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 70,875,000 股，共计募集资金人民币 1,594,687,500.00 元， 扣除发行相关费用合计人民币 122,907,394.35 元，实际募集资金净额为人民币 1,471,78 ...

核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司的控股股东鼎炫投资控股股份 有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司及全资子公司和孙公司提供无偿担保 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资 子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过 3000 万新台币，上述担保额度 的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反 担保。具体如下： 东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（新台币万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鼎炫投资控股股份 | 萨摩亚商隆扬 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和隆扬电子（昆 山）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一． 会计师事务所2023年度履职情况评估 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有 合伙人179人，共有注册会计师1395人， ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-019 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开的第 二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》《关于 公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第二届监事会第四次会议 审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。《关于公司2024年度董事薪 酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2023年年度股 东大会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》等相关制度，结合公 司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事和 高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 2、监事薪酬方案 监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议，决定于2024年4月9日召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-012 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集 程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月9日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月9日上午9:15至下午15 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘铁华、 孙琪华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘铁华、孙琪华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-017 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开 第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人 员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体 董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责 任险"）。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，具体事项公告如下： 一、董监高责任保险方案 1、投保人：隆扬电子（昆山）股份有限公司 2、被保险对象：公司、全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任 人员（被保险人具体范围届时以保险合同约定为准） 3、责任限额：不超过人民币3,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 5、保险期限：12个月（ ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-010 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 或者在决策过程中，至依法披露之日内； 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 ...