证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-017 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于公司年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了本次关 联交易预计事项。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟先生、钟 宜国先生回避表决。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司年度日常关联交易预计的议案》。公司保荐机构海通证券 股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东炬华科技、杭州炬华联 昕投资管理合伙企业（有限合伙）、谢晴、钟宜国将在股东大会审议本议案时回 避表决。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公 司"）董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元，减除 发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90 元后，募集资金净额为人民币 489,364,166.10 元，超募资金为人民币 37,172,483.29 元。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 33 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-015 杭州经纬信息技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为：本次拟定的公司 2023 年度利润分配方案，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报， 有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于母公司股东的净利润 56,195,446.75 元，母公司实现净利润 19,545,055.29 元。根据《公司章程》相关规定，按照母公司 2023 年实现净利润 的 10%提取法定盈余公积金 1,954,505.53 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计可分配利润为 95,730,148.11 元，合并报表累计未分配利润为 330,093,923.29 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原 则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提 供担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、申请综合授信及提供担保事项概述 （一）申请综合授信事项概述 为满足公司及全资子公司（以下简称"子公司"）业务发展需要和日常经营 资金需求，公司及子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司（以下简称"鸿晟电力"）、 浙江鸿能电务有限公司（以下简称"鸿能电务"）拟向银行等金融机构申请不超 过 10 亿元的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动 资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、应收账款保理等。上述授信额度 包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度和期限以各家金融机构 最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以公司 ...

年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州经纬 信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司年度日常关联交易预计事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易基本情况 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）日常经 营业务发展的需要，公司及子公司预计与关联人杭州炬华科技股份有限公司（以 下简称"炬华科技"）及其控股子公司以及其控股股东杭州炬华集团有限公司（以 下简称"炬华集团"）、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称"中碳新能"）、广 东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称"经纬综合能源"）发生日常关联交 易合计不超过19,500万元，以上额度自公司2 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州经纬 信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对经纬股份2023年年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股 发行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州经纬信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-019 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据公司发展需要，经总经理张伟先生提名，并经公司第三届董事会提名委 员会审查，董事会同意聘任武永生先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：武永生先生简历 武永生先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 2002 年 12 月至 2014 年 5 月，任北京国电盛邦科技有限公司职员；2014 年 5 月 至 2017 年 11 月，任中瑞智能（北京）科技有限公司执行董事、经理；2014 年 5 月至 2017 年 10 月，任中电众合（北京）新能源科技有限公司监事；20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥48,608,571.97, representing an increase of 18.91% compared to ¥40,877,119.01 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,486,204.03, a significant increase of 358.32% from a loss of ¥575,335.08 in the previous year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,280,200.01, up 237.61% from a loss of ¥930,309.47 in the same period last year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0248, reflecting a 293.75% increase from a loss of ¥0.0128 per share in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 48,608,571.97, an increase of 19.9% compared to CNY 40,877,119.01 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 1,486,204.03, a significant recovery from a net loss of CNY 575,335.08 in Q1 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0248, compared to a loss per share of CNY -0.0128 in Q1 2023[18]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 2,200,362.13, a recovery from a loss of CNY -941.33 in Q1 2023[17]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥171,585,289.92, a decrease of 103.32% compared to -¥84,392,997.13 in the same period last year[5]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -171,585,289.92, worsening from CNY -84,392,997.13 in the previous year[21]. - Cash and cash equivalents dropped significantly from RMB 587,494,343.79 to RMB 395,990,430.41, a decrease of about 32.5%[12]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 383,010,379.11, down from CNY 450,722,777.52 at the beginning of the quarter[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,118,789,678.84, down 6.72% from ¥1,199,418,464.20 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased from RMB 1,199,418,464.20 to RMB 1,118,789,678.84, representing a decline of about 6.7%[14]. - Total current assets decreased from RMB 1,054,660,953.60 at the beginning of the year to RMB 960,979,982.89 by the end of the quarter, representing a decline of approximately 8.85%[12]. Shareholder Equity and Liabilities - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥951,692,085.38, a slight increase of 0.19% from ¥949,919,702.57 at the end of the previous year[5]. - The equity attributable to the parent company increased slightly from RMB 949,919,702.57 to RMB 951,692,085.38, an increase of approximately 0.2%[14]. - Total liabilities decreased from RMB 249,498,761.63 to RMB 167,097,593.46, a reduction of approximately 33%[14]. - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, with total current liabilities dropping from RMB 249,068,423.80 to RMB 165,343,512.31, a decline of approximately 33.5%[14]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in sales collections and interest income, contributing to the rise in net profit[8]. - The company received CNY 78,178,047.65 in cash from sales of goods and services, an increase from CNY 64,883,161.19 in the previous year[20]. - The company incurred research and development expenses of CNY 5,259,877.11, a decrease from CNY 5,901,028.84 in the same quarter last year[17]. - Contract liabilities rose from RMB 31,929,295.97 to RMB 39,470,681.40, indicating an increase of about 23.5%[14]. - The company has maintained a stable level of long-term equity investments, with a slight decrease from RMB 5,944,728.33 to RMB 5,048,094.66, a reduction of about 15%[13]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from RMB 352,981,610.21 to RMB 341,441,950.95, reflecting a reduction of approximately 3.7%[13]. - Inventory increased from RMB 60,557,517.31 to RMB 106,403,080.38, marking an increase of around 75.8%[13].

杭州经纬信息技术股份有限公司 经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了 较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证 了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司编制的 2023 年度内 部控制自我评价报告全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系的建设 及运行情况，有效地控制了经营风险。 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审议并发表如下审核意见： ...