国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州经纬信息技术股份公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对经纬股份 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股， 每股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易基本情况 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）日常经 营业务发展的需要，公司及子公司预计2025年度与关联人杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"炬华科技"）及其控股子公司以及其控股股东杭州炬华集团有 限公司（以下简称"炬华集团"）、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称"中碳 新能"）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称"经纬综合能源"）及其 控股子公司发生日常关 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为杭 州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，就经纬股份使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元， ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A009638 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了经纬股份公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 332A01597 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：经纬股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李守伟 联系电话：021-23180000 | | | | 保荐代表人姓名：赵中堂 联系电话：021-23180000 | | | | 现场检查人员姓名：李守伟、朱云祥、黄海舟 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 18 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | 2、查看上市公司的主要经营、管理场所； | | | | 3、查阅并核查公司章程、三会规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | 4、查阅关于公司实际控制人、董事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | | | 件； ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 杭州经纬信息技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经纬股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是经纬股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 二〇二四年度 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-80 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 332A015976 号 一、审计意见 我们审计了杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经纬股份公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了经纬股份 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉地履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人杨隽萍，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2008 年 4 月至今，任浙江理工大学会计系教授；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，任东方通信股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任联众智慧科 技股份有限公司董事；2020 年 6 月至 2023 年 6 月 ...

经核查公司在任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人王凤祥，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 1 月至 2013 年 4 月，任新华资产管理股份有限公司风险控制部 法律合规经理；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任百年保险资产管理有限责任公司 金融产品投资部、股权投资部总经理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，任中国保险 资产管理业协会专业委员会办公室副主任；2016 年 12 月至今，任南京行者无疆 虚拟现实技术股份有限公司董事；2018 年 1 月至 2024 年 3 月，任宁波拓域投资 管理有限公司执行董事兼总经理；2018 年 2 月至 2023 年 10 月，任宁波八极险 峰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波未蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人；2018 年 3 月至 2024 年 12 月，任北京明见行文化发展有限公司经理； 2018 年 11 月至今，任上海钰汇企业管理咨询中心负责人；2019 年 4 月至今，任 上海赋铼工业科技有限公司董事；2021 年 10 月至今，任开元酒业（北京）有限 公司执行董事兼经理；202 ...