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经纬股份:2023年年度权益分派实施公告
2024-06-11 14:31
杭州经纬信息技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301390 证券简称:经纬股份 公告编号:2024-026 杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年度利润分配方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过, 现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分 配方案的议案》,同意以现有公司总股本 60,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),共派发现金红利 24,000,000.00 元(含税)。 本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年 度分配。 在利润分配方案公布后至实施前,公司总股本如发生变动,则以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的方式实施。 2、本次实施权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施权益分派方案与 2 ...
经纬股份:海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司2024年度持续督导的培训情况报告
2024-06-03 07:56
海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为杭州 经纬信息技术股份有限公司(以下简称"经纬股份"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》,于 2024 年 5 月 25 日对经纬 股份到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关 人员进行了专门培训,并对未到场的相关人员派发了相关培训资料,督促其认真 学习培训内容,本次培训的具体情况如下: | 培训时间 | 2024 5 | 年 | 月 | 25 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 经纬股份会议室 | | | | | | 培训主题 | 国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》及配套政策文件解读 | | | | | | 培训讲师 | 李守伟 | ...
经纬股份:关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告
2024-05-17 09:47
证券代码:301390 证券简称:经纬股份 公告编号:2024-025 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,分别审议通过 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募 集资金不超过人民币 2.5 亿元用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保 本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品)。上 述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)。 公司于 2024 年 ...
经纬股份:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-16 11:15
证券代码:301390 证券简称:经纬股份 公告编号:2024-024 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点:杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 (1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人 21 人,代表股份 35,700,280 股,占上市公司总股份的 59.5005%。其中:通过现场 投票的股东及股东代理人 7 人,代表股份 29,513,080 股,占上市公司总股份的 49.1885%。通过网络投票的股东 14 人,代表股份 6,187,200 ...
经纬股份:北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-16 11:15
北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")作为杭州经纬信息技术股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经 纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求,有关副本 ...
经纬股份:2023年年度审计报告
2024-04-25 12:38
杭州经纬信息技术股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-80 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2024)第 332A013657 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称经纬股份公司) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了经纬股份 ...
经纬股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-04-25 12:38
关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 332A008968 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"经纬股份公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了经纬股份公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表,2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 332A013 ...
经纬股份:2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-04-25 12:38
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 332A008969 号 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称经 纬股份公司)《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公 ...
经纬股份:独立董事2023年度述职报告(王凤祥)
2024-04-25 12:38
杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东: 本人作为杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"经纬股 份")的独立董事,在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉地履行职责,在董事会日常工作及重 要决策中尽职尽责,认真审议董事会各项议案,从公司整体利益出发,发挥了独 立董事的应有作用,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度(以下简称"报告期")履行独立董事职责的情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 本人王凤祥,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法学 院法律硕士、北京大学国家发展研究院金融学硕士。2008 年 1 月至 2013 年 4 月, 任新华资产管理股份有限公司风险控制部法律合规经理;2013 年 5 月至 2015 年 7 月,任百年保险资产管理有限责任公司金融产品投资部、股权投资部总 ...
经纬股份:内控鉴证报告
2024-04-25 12:38
杭州经纬信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 内部控制鉴证报告 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告 1-12 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 332A008970 号 内部控制具有固有局限性,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现 的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制 政策和程序遵循的程度,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有 一定风险。 我们认为,经纬股份公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了 按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 本鉴证报告仅供经纬股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了杭州经纬信息技术股份有限公司(以下 ...