证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-016 杭州经纬信息技术股份有限公司 二、公司出席人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长叶肖华、财务负责人黄丹宇、董 事会秘书徐建珍、独立董事杨隽萍、保荐代表人李守伟（具体以当天实际出席人 员为准）。 三、投资者参加方式 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和沟通交流效果，现就 本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dKw5UsqRck 或通过公司邮箱 hzgisway@gisway.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 摘要已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-006 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告 3、鉴于本项目部分土建和政策补偿费移出总承包范围，以及市场行业实际 情况发生变化，发包人与承包人就工程内容及规模、合同金额等原合同主要内容 进行了变更和补充约定，具体如下： | 变更和补充内容 | 原合同约定 | 补充协议约定 | | --- | --- | --- | | 工程内容及规模 | 本项目建设规模为建设直流侧 | 本项目建设规模为建设直流侧 | | | | 180MWp 光伏电站和一座 110kV 升 | | | 160MWp 光伏电站和一座 | 压站，储能配置规模为 | | | 110KV 升压站，储能建设规模 | 15MW/30MWh（按交流侧 10%/2 小 | | | 为 10MW/10MWh。 | 时），储能建设规模最终以接入系 | | | | 统报告及其批复意见为准。 | | 合同金额 | 签约合同价（含税）为人民币 （大写）柒亿柒仟壹佰叁拾柒万 | 签约合同价（含税）为人民币（大 | | | | 写）陆亿柒仟玖佰贰拾捌万元整 | | | | ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为杭州经纬信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-005 杭州经纬信息技术股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-001 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。公司大股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"是指《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。本制度所称控股 子公司是指公司的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，如公司为他人 提供的保证、抵押或质押。 第四条 本制度所称对外担保，包括公司对合并报表范围外的法人或其他组 织的担保、控股子公司对合并报表范围外的法人或其他组织的担保、公司对控股 子公司的担保。公司为自 ...

第三条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 （2024 年 1 月修订） 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会网 络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本 ...

第一条 为进一步完善杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在年度报告（以下称"年报"）编制和披露 方面的监督作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及公司章程等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，确保 公司年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 在年度报告编制工作中，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，同时应安排独立董事对公司 进行实地考察。上述事项应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事年报 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原则， 不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三） ...