苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余家会作为苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人朱勇提名为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简 称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王青作为苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人朱勇提名为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-038 苏州昊帆生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十五次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-044 关于设立全资子公司并建设多肽合成试剂生产项目 （一期）的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：多肽合成试剂生产项目（一期）（以下简称"一期项目"或"本 次投资项目"） 2、拟投资金额：10 亿元 3、实施主体：公司拟在淮安设立全资子公司负责实施本次投资项目 特别风险提示： 1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确 定性。 苏州昊帆生物股份有限公司 2、本次投资项目所涉业务未来开展时可能面临宏观环境、市场政策、经营 管理、内部控制及客户订单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。 一、对外投资概述 为进一步解决公司产能瓶颈，更好地满足下游客户需求，苏州昊帆生物股份 有限公司（以下简称"公司"）与江苏淮安工业园区管理委员会于 2024 年 5 月 16 日签署了《投 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基 础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 对外投资涉及关联交易的，还需遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。 第二章 对外投资原则和方式 第五条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自二级市 场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司回购和/或定向发行的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登 记结算有限公司进行登记。激励对象获授的限制性 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-036 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 因公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举第四届董事会非独立董事。公司第四 届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以专人 送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司董事会提名委员会已对第四届董事会非独立董事候选人进行了审 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-037 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 18 日以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 因公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举第四届监事会股东代表监事。公司第 四届监事会股东代表监事经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-035 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 715,048 股，占公司目前总股本的 0.66%，最高成交价为 51.50 元/股，最低成交价为 36.77 元/股，成交总金额为 30,181,482.68 元（不含交易费 用）。公司回购股份的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方 案的规定。 二、其 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-034 苏州昊帆生物股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 的资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购价格不超过 60.00 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日分别在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024 ...