证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-050 苏州昊帆生物股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 7 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2024年 7 月 8 日 9:15—15:00。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长朱勇先生 6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公 司章程》等有关规定，会议 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份及后续 增持计划的公告 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-048 公司董事、副总经理徐杰先生，董事、副总经理吕敏杰先生，董事、副总经 理陆雪根先生，公司副总经理、董事会秘书董胜军先生，保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、后续增持计划：上述人员计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内，通 过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括集中竞价交易和 大宗交易方式）增持公司股票，计划增持金额合计不低于人民币 1,100.00 万元且 不超过 2,200.00 万元（含 2024 年 7 月 4 日已增持金额）。 本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资 本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 公司收到公司部分董事、高级管理人员出具的《关于首次增持公司股份及后 续增持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认 可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-049 苏州昊帆生物股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登记 的公告 1、淮安昊帆生物医药有限公司《营业执照》。 一、对外投资及设立全资子公司的基本情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设多肽合 成试剂生产项目（一期）的议案》，同意公司在江苏省淮安市投资设立全资子公 司，并由该子公司具体实施建设"多肽合成试剂生产项目（一期）"项目。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资 子公司并建设多肽合成试剂生产项目（一期）的对外投资公告》（公告编号：2024- 044）。 二、进展情况 近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了淮安市行政审批局颁 发的营业执照，基本登记信息如下： 1 1、公司名称：淮安昊帆生物医药有限公司 2、统一社会信用代码：91320800MADQMNCE8P 3 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-045 苏州昊帆生物股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象或对其职务信息有异议 者，可通过书面或口头形式向公司监事会提出反馈意见。 （五）公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟首次授予激 励对象提出的任何异议。 1 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-046 苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有 2 名核查对象存在买卖公司股 票的行为。上述核查对象为激励对象，不属于内幕信息知情人，且其买卖公司股 票的时点早于内幕信息形成时间，在自查期间的交易行为系基于其对二级市场行 情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股 票交易的情形。除上述 2 名核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公 司股票的行为。 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容 详见公司于 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-047 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 1 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为苏州昊帆 生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对昊帆生物增加闲置自有资金进行现金管理额度进行 了核查，具体核查情况如下： 一、本次增加 2024 年度自有资金进行现金管理额度的具体情况 （三）品种 为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性且短期的存款类产 品、保本的银行理财产品等，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股 票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品等。 （四）使用期限 增加额度的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日止。 （五）资金来源 （一）目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-042 苏州昊帆生物股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金进行现金 管理。使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会 审议通过之日内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容 详见公司于2024年4月9日、2024年5月10日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 苏州昊帆生物股份有限公司 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2024 年 6 月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自二级市 场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 符合 ...

证券简称：昊帆生物 证券代码：301393 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）激励方式、来源及数量 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | ...