苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐小平作为苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人朱勇提名为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简 称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-043 苏州昊帆生物股份有限公司 关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行 现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和 期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮 咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-016）、《苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-03 ...

一、被提名人已经通过苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱勇现就提名余家会为苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州昊帆生物股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-039 苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事余家会保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事余家会先生符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事余家会先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，苏州昊帆生物股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事余家会先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全 体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 苏州昊帆生物股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规划苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 及现金分红有关事项，细化《苏州昊帆生物股份有限公司章程》中关于利润分 配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营 和分配进行监督，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定 了《苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划》（以下简称"《分红回报规划》"）。 一、股东分红回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未 来盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。 二、股东分 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余家会作为苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人朱勇提名为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简 称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王青作为苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人朱勇提名为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-038 苏州昊帆生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十五次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-044 关于设立全资子公司并建设多肽合成试剂生产项目 （一期）的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：多肽合成试剂生产项目（一期）（以下简称"一期项目"或"本 次投资项目"） 2、拟投资金额：10 亿元 3、实施主体：公司拟在淮安设立全资子公司负责实施本次投资项目 特别风险提示： 1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确 定性。 苏州昊帆生物股份有限公司 2、本次投资项目所涉业务未来开展时可能面临宏观环境、市场政策、经营 管理、内部控制及客户订单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。 一、对外投资概述 为进一步解决公司产能瓶颈，更好地满足下游客户需求，苏州昊帆生物股份 有限公司（以下简称"公司"）与江苏淮安工业园区管理委员会于 2024 年 5 月 16 日签署了《投 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基 础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 对外投资涉及关联交易的，还需遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。 第二章 对外投资原则和方式 第五条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所 ...