苏州昊帆生物股份有限公司 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基 础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 对外投资涉及关联交易的，还需遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。 第二章 对外投资原则和方式 第五条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-037 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 18 日以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 因公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举第四届监事会股东代表监事。公司第 四届监事会股东代表监事经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-036 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 因公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举第四届董事会非独立董事。公司第四 届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以专人 送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司董事会提名委员会已对第四届董事会非独立董事候选人进行了审 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-035 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 715,048 股，占公司目前总股本的 0.66%，最高成交价为 51.50 元/股，最低成交价为 36.77 元/股，成交总金额为 30,181,482.68 元（不含交易费 用）。公司回购股份的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方 案的规定。 二、其 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-034 苏州昊帆生物股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 的资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购价格不超过 60.00 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日分别在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-032 苏州昊帆生物股份有限公司 1 本框架协议为各方友好协商达成的投资意向协议，公司将在具体事项明确后， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，根据 投资事项的进展履行相应的决策程序和信息披露义务。 关于签署投资框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的投资框架协议的项目产能、投资金额、建设周期、土地面积 等均为预计数，相关事项存在一定的不确定性，不构成对投资者的承诺。具体事 项明确后，尚须经公司董事会或股东大会（如需）审议决议通过后方可生效（可 根据投资规模与进度分期提交审议，分期生效后实施）。 2、本次签订投资协议的行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 3、本次协议的签署对公司当期经营和业绩不产生重大影响，项目建设周期 较长，对未来公司财务状况及经营成果的影响尚不确定。 4、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可 以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 近日，公司全资子公司安徽昊帆生物有限公司开立了闲置募集资金现金管理 专用结算账户，具体如下： | 安徽昊帆生物有限公司 | 86021110000238791 | 宁波银行苏州高新技术产业 | | --- | --- | --- | | 账户名称 | 账号 | 开户机构 开发 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-031 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过了公司 2023 年度利润分配方案，具体 如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 108,000,000 股扣减公司 回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露 日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可 转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变， 1 苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份 715,048 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 108,000,000 股剔除已回购股份 715,048 股后的 107,284,952 股为基数，向全体股 东每 10 股派 ...

上海市广发律师事务所 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：苏州昊帆生物股份有限公司 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日在江苏省苏州高新区长亭路 1 号公司会议室召开。上海市广发律师 事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出席本次会议，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《苏州昊帆生物股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结 果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-030 苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2024年 5 月 10 日 9:15—15:00。 2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室 5、会议主持人：董事长朱勇先生 6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 7、股东出席的总体情况： 参加本次股东大会表决的股东和股东代表（ ...