苏州昊帆生物股份有限公司审计委员会 二、与中天运讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与中天运保持了密切的沟通和协调。审计委员会就 公司 2023 年度财务报告的审计事项与中天运进行了详细的讨论，并共同制定了 审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议，就审计进展情况、重点问题 以及可能出现的挑战进行了充分的交流和沟通。中天运完成了初步审计意见后， 审计委员会即与中天运的年审会计师进行了深入的讨论和解释，确保审计报告的 准确性和完整性。 审计委员会在与中天运沟通时积极开展了以下工作： 年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会、独立董事与负责公司 审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2023 年度审计工作的审 计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计 1 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督 ...

2023 年度独立董事述职报告 苏州昊帆生物股份有限公司 | | | 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 本人余家会作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，补选本人为公 司第三届董事会独立董事。 本人简历：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1990 年 9 月至 2000 年 6 月于武汉大学获理学学士、硕士及博士学位； 2000 年 7 月至 2003 年 9 月年于中国科学院上海有机化学研究所完成博士后研 究；2003 年 9 月至 2005 年 4 月受聘为中国科学院上海应用物理研究所副研究 员；2005 年 4 月起任 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-020 二、利润分配预案的合法性、合规性 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低 的原则来确定分配比例。本次利润分配股本方案符合《公司法》《证券法》《企业 会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 1 苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第 三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案> 的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 9,897.38 万元，其中母公司实现净利润 4,944.17 万元。截至 2 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公开、 公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-009 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 200,000 股，占公司目前总股本的 0.19%，最高成交价为 51.50 元/股，最低成交价为 44.50 元/ ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-008 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 一、首次回购股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 3 月 4 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 56,000 股，占目前公司总股本 108,000,000 股的 0.05%，最高成 交价格为 51.50 元/股，最低成交价格为 50.98 元 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-006 苏州昊帆生物股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日） 登记在册的前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司无限售 条件股份总数 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 香港中央结算有限公司 | 745,200 | 3.01 | | 2 | 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活 | 674,012 | 2.73 | | | 配置混合型证券投资基金 | | | | 3 | 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业 | 588,479 | 2.38 | | | 股票型证券投资基金 | | | | 4 | 中国光大银行股份有限公司－招商品质成长 | 408,431 | 1.65 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 5 | 中国国际金融股份有限公司 | 353,59 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-007 苏州昊帆生物股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励 或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元（均 含本数），回购价格不超过 60 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 1 满未能将回购股份过户至股权激励计划或员工持股计划的风险。如出现上述无法 授出的情形，存在已回购未授出股份被依法予以注销的风险； （4）如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，可能导致本 次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励 或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元（均 含本数），回购价格不超过 60 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其一致行动人在回购期间尚无股份增减持计划。若上述主体在未来有增 减持公司股份计划，公司将严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示： 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-003 苏州昊帆生物股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （1）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格 上限，则存在回购方案无 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-004 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以专人送达及电话等方式发出，本次董事会的召开经全体董事同意豁免 会议通知时间要求。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有徐杰、陆雪根、孙其柱、王青、余家会。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （一）审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的信心，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公 司财务状况及未来的盈利能力的基础上，公司拟使用不低于 3,000 万元 ...