证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于2024年4月23日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年4月12日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，其中董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主 持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,978,619,831.58 | 2,441,329,821.23 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,792,214.78 | 94,061,297.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 42,594,105.98 | 87,723,600.33 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,766,192.65 | 237,147,931.66 | | 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.87 | | 加权平均净资产收益率 | 4.71% | 14.09% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | | 资产总额（元） | 1,957,787,060.24 | 1,044,451,756.63 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,657,663,423.94 | 712,471,938.68 | 2023 公司2023年12月31日合并及母公 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王彩章，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彩章，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师。1989年8月到1993年8月，任职于共青团武汉市委员会；1993年9 月到1996年7月，华中科技大学学习，获经济学硕士；1996年8月至1998年4月， 任职于共青团武汉市委员会；1998年5月至2002年7月，任平安证券有限责任公司 法律室主任；2002年7月至2006年7月，任平安证券有限责任 ...

2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号，对"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用 该规定的单项交易按该规定进行调整。本公司遵循政策要求，自2023年1月1日 起执行上述政策规定。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 变更会计政策的议案》。 公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》 （财会〔2022〕31号）（以下简称"准则解释第16号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 （二）变更前采取的会计政策 本次变更 ...

出席本次年度网上业绩说明会的人员包括：公司董事长邱汉周先生、董事 兼总经理陈章华先生、副总经理兼董事会秘书李广袤先生、财务总监王修清先 生、独立董事李莎女士、保荐代表人周家明先生（如遇特殊情况，参会人员将 进行调整）。 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2024年5月14日（星期 二）12:00前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/）,或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题 进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要。为方便 广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司 将于2024年5月14日（星期二）下 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人郑志明，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑志明，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师、律师。2015年创办广东方根律师事务所，现任该所主任律师、深圳市宝安 区建筑行业协会法律专家、深圳市第十一届律师协会政府与社会资本合作项目 (PPP)法律专业委员会副主任委员、广东省律师协会招投标与拍卖法律专业委员 会委员、广东揭阳农商行股份有限公司独立董事。于2023年11月9日起担任公司 独立董事。 （ ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人刘同华，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023年度工作中，勤勉尽职地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： | 提出的重要意 | 异议事项具 | 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 | 见和建议 | 体情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议通过会议 | 1.审议《关于开展 | 第三届董事会战 | 事项，并同意 | | | | | | | | | | | 商品期货套期保值 | 无 | 略委员会 ...

万和证券关于惠州仁信新材料股份有限公司实际控制人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司实际控制人及配偶为公 司申请银行授信提供关联担保的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券""保荐机构"）作为惠州仁信 新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对 2024 年度上市公司仁信新材实际控制人及 配偶为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保概述 根据公司及子公司经营规划和资金需求，仁信新材拟向银行申请综合授信业 务，授信总额不超过人民币 12 亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期 后续授信额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、 信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州仁信新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为 966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,695.01 元后，公司实际募集资金净 额 887,282,704.99 元。 上述募集资金到位情况已经信永 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 一、2023 年度公司主要经营情况 （一）2023 年度主要经营指标 2023年度，公司实现营业收入197,861.98万元，较上年度同期下降18.95%； 实现净利润 5,579.22 万元，较上年同期下降 40.69%；归属于上市公司股东净利 润 5,579.22 万元，同比下降了 40.69％。2023 年度公司产品聚苯乙烯销量 24.38 万吨，较 2022 年度 27.05 万吨，下降 9.85%；同时，本年度聚苯乙烯产量 24.47 万吨，较上年度 27.13 万吨，下降 9.81%，产销基本平衡。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度，勤勉尽责地完成股东大会的各项决议，及时履行披露义务，有效保障公 司和全体股东的合法权益，确保公司平稳、安全、持续的运行。现将董事会 2023 年度主要工作情况进行汇报： （二）助力公司 IPO 上市，推动跨越发展 在 ...