会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-044 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：陆平及谢军先生以通讯方式出席会议）。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司以闲置的募集资金及自有资金适度进行现金管理， 不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司正常生产经营活动的开展。通过进 行适度的现金管理投资，可以提高资金使用效率，进 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会规定"）、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司每年至 少召开1次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。半 数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证与会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召 开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 上海阿莱德实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一条 为进一步完善上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2023 年 12 月 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展与投资规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件，及《上海阿莱德实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关资料、制作相关议题 的研究报告、筹备战略委员会会议并执行有关决议等工作。工作小组成员由战略 委员会从公司相关部门抽调人员及/或从外部聘请 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业股份有限公司 根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及《上海阿莱德实业股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设精密模塑 加工中心项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划 如下： 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿莱德 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件 的规定，对阿莱德拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿莱 德实业股份有限公司首次公开发 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-045 上海阿莱德实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度 的议案》。根据《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对《上海阿莱德实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过 后方可实施，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会行使下列职权： | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： | | （一） | 召集股东大会，并向股东大会报告 | ...

上海阿莱德实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2023 年 12 月 1 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，及《上海阿莱德实业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二 ...

2023 年 12 月 1 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件，及《上海阿莱德实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委 员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司的内外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司设立的内部审计 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-047 上海阿莱德实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，现将公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年1月9日（星期二）下午14：00时； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:0 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-046 上海阿莱德实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募）和不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金，即期限内任一时点的闲 置募集资金（含超募资金）现金管理余额和自有资金现金管理余额各不超过人民 币 40,000 万元（含等值美元），有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内， 在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地购买，但不排除该项投资可能受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险， 敬请投资者注意投资风险。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开第三届董事会第十次 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 投资者关系管理制度 上海阿莱德实业股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和基本原则 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 | 3 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 | 8 | | 第五章 | 附则 10 | | 第一章 总则 1 第一条 为了加强和规范上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者、潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司 法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）《上市公司与投资者关系工作指 引》等相关法律、法规、规范性文件和《上海阿莱德实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制 ...