本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-030 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 列入本次激励计划首次授予激励对象的人员符合《管理办法》规定的激励对 象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯的方式在公司会议室召开。本次会议经召集人说 明并经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话等方式向全 体监事送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审 议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-028 南京波长光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1. 公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案如下： 以 2023 年 12 月 31 日总股本 115,718,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金 3.00 元（含税），共计派发现金股利 34,715,400 元（含税）；每 10 股送 红股 0 股（含税），共计送红股 0 股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。 剩余未分配利润结转至以后年度分配。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变 化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2. 自利润分配方案披露至实施期间公 ...

南京波长光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 博时基金 何坤 西部利得基金 侯文佳 参与单位名称及 招商证券 李哲瀚 人员姓名 景顺长城基金 程振宇 景顺长城基金 詹成 中泰证券 康丽侠 时间 2024年5 月16日 地点 公司会议室 董事长 黄胜弟 上市公司接待人 董事会秘书 胡玉清 员姓名 证券事务代表 汪奎 本次交流的主要问题及回复如下： 1.请问公司去年的营业收入从下游应用场景来看，分为 哪些？占比有多少？ 公司的主要产品为光学元件、组件系列以及光学设计与 检测系列，主要通过应用于激光光学和红外光学设备之中覆 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京波长光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 南京波长光电科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1.本次股东大会的召集 波长光电 2023 年年度股东大会 法律意见书 本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会 第七次会议，决定于 2024 年 5 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-027 南京波长光电科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （三）现场会议地点： 南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。 （四）股东大会的召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长黄胜弟 （六）会议召开的合法、合规性： 1．现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议的召开方式： 除上述公司股东外， ...

拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄胜弟、董事会秘书胡玉清、 财务负责人唐志平、独立董事葛军、保荐代表人吕复星。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以在 2024 年 4 月 29 日至业绩说明会召开前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-025 南京波长光电科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及摘要已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 为了让广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》内容及经营情况，公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥82,097,211.14, representing a 14.46% increase compared to ¥71,726,861.70 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,772,523.13, up 4.45% from ¥10,313,803.52 year-over-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 25.00%, from ¥0.12 to ¥0.09[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 10,638,892.17, an increase of 7.9% compared to CNY 9,855,548.80 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 10,346,059.32, compared to CNY 9,474,003.37 in Q1 2023, representing an increase of 9.2%[22] - The operating profit for the quarter was CNY 12,320,579.73, an increase from CNY 11,332,232.12 in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 92.23%, amounting to ¥1,664,827.47 compared to ¥21,426,966.81 in Q1 2023[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥688,561,372.91, down from ¥761,756,211.19 at the beginning of the period, indicating a decrease in liquidity[16] - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 1,664,827.47, a significant decrease from CNY 21,426,966.81 in the same period last year[23] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 688,561,372.91, down from CNY 86,006,447.76 at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,347,587,883.74, a decrease of 1.44% from ¥1,367,271,402.57 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥154,035,793.65 from ¥182,903,328.25, indicating a reduction in financial obligations[18] - Total assets decreased to ¥1,347,587,883.74 from ¥1,367,271,402.57, reflecting a reduction in overall asset base[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,131[10] - The largest shareholder, Zhu Min, holds 37.78% of shares, totaling 43,713,200 shares[10] - The second largest shareholder, Wu Yutang, holds 18.73% of shares, totaling 21,670,350 shares[10] - The top 10 shareholders collectively hold significant stakes, with the largest three shareholders accounting for 59.49% of total shares[10] - No changes in the number of restricted shares for major shareholders during the reporting period[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 86,788,000[14] - The company has no preferred shareholders or related changes in preferred shares[12] - There are no shareholders participating in margin financing or securities lending activities[11] - The company plans to lift restrictions on certain shares on August 23, 2024[13] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥68,957,053.33, up 11.6% from ¥61,778,743.91 in the prior year[20] - The company’s management expenses rose by 36.82% to ¥9,106,642.05, primarily due to increased salaries for high-end and reserve management personnel[8] - Financial expenses surged by 3723.98%, resulting in a net income of -¥4,149,771.99, attributed to increased interest income from raised funds[8] - Research and development expenses were ¥5,270,526.14, reflecting an increase from ¥4,739,427.07, indicating a focus on innovation[20] Investment Activities - The company’s investment activities generated a net cash outflow of -¥69,890,322.65, a 271.48% increase compared to -¥18,813,881.86 in the previous year[8] - The company reported a net investment income of ¥172,529.74, compared to ¥9,248.27 in the previous period, showing improved investment performance[20] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -69,890,322.65, compared to CNY -18,813,881.86 in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[24] Inventory and Borrowings - Inventory levels rose to ¥140,910,541.87 from ¥130,342,341.39, suggesting an increase in stock on hand[16] - Short-term borrowings decreased significantly to ¥6,000,000.00 from ¥11,264,022.93, indicating improved debt management[17]

波长光电 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 南京波长光电科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 江苏世纪同仁律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 关于南京波长光电科技股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 7 日，公司召开了第四届董事会 第六次会议，决定于 2 ...

南京波长光电科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-024 询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中登深圳于 2024 年 4 月 11 日出具的关于公司股票《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明 ...