华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：波长光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕复星 | 联系电话：025-83387704 | | 保荐代表人姓名：吴韡 | 联系电话：025-83387704 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-039 南京波长光电科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 附件：简历 1. 朱泽凤女士简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，为适应公司的发展需要，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事 会同意聘任朱泽凤女士、李林峰先生为公司副总经理（高级管理人员），任期自 本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（上述人员简历见附件） 上述人员均已在公司内部各岗位任职多年，能够胜任所聘任岗位的要求，与 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之 间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股， 发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 849,963,400.00 元，扣除中介机构费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 91,220,491.65 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 758,742,908.35 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 8 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号： 天职业字[2023]44177 号《验资报告》。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-041 南京波长光电科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

| 编制单位：南京波长光电科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 爱丁堡(南京)光电设备 | 全资子公司之子公 | 预付款项 | 152.88 | - | - | - | 152.88 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | | | | 江苏波长光电科技有限 公司 | 全资子公司 | 预付款项 | - | 802.05 | - | - | 802.05 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 江苏波长光电科技有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,970.00 | 1,450.80 | - | 0.8 | 6,420.00 | 暂借款 | 非经营性往 来 | | | 爱丁堡(南京)光电设备 有限公司 | 全资子公司之子公 司 | 其他应收款 | 1,030.00 | - | - | - | 1,030.00 | 暂借款 | 非经营性往 来 | | | 光研科技南京 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-037 南京波长光电科技股份有限公司 （二）本期计提资产减值准备的情况 2025 年上半年度，公司合并财务报表范围信用减值及资产减值损失共计 -2,775,057.89 元（损失以"－"号列示），占公司最近一个会计年度经审计净利 润比例的绝对值为 7.51%，合并报表范围内相关资产本期计提坏账/减值准备 6,707,358.34 元，转回等坏账/减值准备 4,434,233.38 元，具体如下： 单位：人民币元 | | | | 本期收回、转 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 回、转销、核 | 期末余额 | | | | | 销、其他 | | 关于 2025 年半年度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2025 年 6 月 30 日公司合并财务报表范围内的应收票据、应收账款、固定资产、其他应收款、 存货等各类资产进行了全面清查，并根据《 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-036 南京波长光电科技股份有限公司 公司全体监事对 2025 年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年半年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 的书面确认意见。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应 出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监 事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编 制和审核公司 2025 年半年度报告的程 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-035 南京波长光电科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、毛磊、 葛军、季学庆以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会 董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过了该议案。 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-038 南京波长光电科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 15 日召 开第四届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本预案已经公司 2024 年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2025 年半年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．分配基准：2025 年 6 月 30 日 2．截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度实现合并报表口径归属于上 市公司股东的净利润 14,234,700.84 元，其中母公司实现净利润 15,468,793.41 元， 按照《公司法》和公司章程规定，2025 年半年度公司弥补亏损 0 元、按 10%提 取法定盈余公积金 1,546,879.34 元、提取任意公积金 ...

南京波长光电科技股份有限公司公告，为客观反映2025年6月30日财务状况，依据准则和会计政策，对 相关资产清查并计提减值准备。2025年上半年度，公司合并报表范围信用减值及资产减值损失共计 -2,775,057.89元，占上一会计年度经审计净利润比例绝对值为7.51%。合并报表范围内相关资产本期计 提坏账/减值准备6,707,358.34元，转回等坏账/减值准备4,434,233.38元。董事会称计提体现谨慎性原 则，合理且未损害股东利益。本次计提减少上半年利润总额2,775,057.89元，不影响正常经营，数据未 经审计。 ...

波长光电8月18日公告，公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘 任高级管理人员的议案》，同意聘任朱泽凤、李林峰为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 ...