证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-020 世纪恒通科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为了进一步聚焦公司战略，充分利用公司的资金优势，增强客户粘性，提高 供应链效率，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金投 资设立天津世纪嘉信商业保理有限公司（以下简称"世纪嘉信"，最终名称以工 商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 5,000 万元人民币。 5、公司性质：有限责任公司（法人独资） 6、经营范围：许可项目：商业保理业务。一般项目：以受让应收款的方式 提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户（分类）账管理;与 本公司业务相关非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务（依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 2、董事会审议情况 公司于 2023 年 8月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于设立全资子公司的议 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023- 027 世纪恒通科技股份有限公司独立董事候选人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 声明人 邓鹏 ，作为世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-029 世纪恒通科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名非职工代表监事 候选人的议案》。议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 备案文件 1、公司第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职 工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代 表大会民主选举产生。经审查，公司监事会同意提名胡海荣先生和高列先生为公 司第四届监事会非职工代表监事候选人（ ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-017 世纪恒通科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn） 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、调 — 1 — 整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2023年8月23日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书林雨斌先生列席本次会 议。会议由监事会主席胡海荣先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-031 世纪恒通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 14 日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 — 1 — （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表 ...

证券代码： 301428 证券简称： 世纪恒通 公告编号：2023-030 单位： 人民币万元 | | | | | 支出 | | | | 收入 | 截至2023年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 账户 | 开户银行 | 银行账 | 期初存放 | 临时性补 | 永久性补 | 上市发 | 转账手 | 利息 | 6月30日余 | | 主体 | | 号 | 金额 流 | | 流 | 行费 | 续费 | 收入 | 额 | 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第2号——公告格式（2023 年修订）》的规定，世纪恒通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-024 世纪恒通科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人世纪恒通科技股份有限公司董事会现就提名邓鹏为世纪恒通科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-025 世纪恒通科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人世纪恒通科技股份有限公司董事会现就提名钟广宏为世纪恒通科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

第一章总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《世纪恒通 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并参 照《上市公司治理准则》，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事 会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 世纪恒通科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （二）战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 （四）战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023- 028 世纪恒通科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 钟广宏 ，作为世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：已经报名深圳证券交易所组织的独立董事培训且审 核通过，等待排期 ...