证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-027 经审议，监事会认为：公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行 融资的事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等法律法规和《公司章程》的相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，同意通过本议案。 1 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于2025年5月9日上午10:00以线上通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（全体监事以通讯 方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席 胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-026 世纪恒通科技股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 本事项已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过并发表了 相应的意见。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于2025年5月9日上午10:00以线上通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（全体董事以通讯 方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》 公司董事会提请股东大会授权董事会向特 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-024 世纪恒通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 √适用 □不适用 单位：元 ■ 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-018 世纪恒通科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-017 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于2025年4月24日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座 公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月13日以电 子邮件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中， 公司职工代表监事张峰先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士 列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-016 世纪恒通科技股份有限公司 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年4月24日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E 座公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月13日以 电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人（其中，公司董事、总经理杨兴荣先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案： 以公司总股本 98,666,667 股扣除公司回购专用证券账户截至 2024 年 12 月 31 日 的股份数 877,417 股后的 97,789,250 股为股本基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 9,778,925.00 元（含税）；不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-015 世纪恒通科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 20 ...

世纪恒通科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]5456号 世纪恒通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了世纪恒通科技股份有限公司(以下简称世纪恒通公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世纪恒通 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的 规定，对世纪恒通《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，主要情 况如下： 一、公司内部控制评价结论 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 上市公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上市公司、全资子公司及控股子公 司，纳入评价范围单位资产总额占上市公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占上市公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主 1 要业务和 ...

世纪恒通科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、世纪恒通科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度 ...