证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-064 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加速构建业务发展新格局，实现新能源汽车电连接业务的规模发展，根据公司业 务发展及日常生产经营需要，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "泓淋电力"）预计将与关联方德州锦城电装股份有限公司（以下简称"德州锦城"） 发生日常关联交易，主要交易内容为公司向德州锦城销售产品，预计2023年日常关联交 易金额不超过人民币300万元，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币8,000万元。 公司于2023年11月20日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六 次会议，分别审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事迟少林先生、 关联监事许岩女士已对此议案回避表决。公司独立董事发表了明确同意的事前认可及独 立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核 查意见，根据《 ...

提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会现就提名王友 亭为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合 方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-058 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有刘立春女士、刘铂麟先生。 4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产 经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 签订《厂房租赁合同》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威海 市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力""公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对泓淋电力签订《厂 房租赁合同》暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十六次会议，分别审议通过了《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的议 案》。2023 年 11 月 20 日，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模 发展，公司与惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋通讯"）于惠州市 签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市东江高新区东兴片区东新 大道泓淋工业园的厂房（面积 10,000 平方米），主要用于生产新能源行业线缆、 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-063 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》，公 司独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工 作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司的实际经营情况，并参照同行业、地区 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了独立董事薪酬方案，具体 如下： 一、适用对象 公司独立董事。 二、适用期限 自公司 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第二章 监事 第三条 《公司章程》关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员在任期间及其 配偶和直系亲属不得担任监事。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 ...

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，威海市泓淋电力技术股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，结合自身实际情况，修订及制定公司部分管理制度。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会工作细则>的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，于 2023 年 11 月 20 日召 开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关 于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...

声明人刘祥臣作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋电力 技术股份有限公司董事会提名为威海市泓淋电力技术股份有限公司( 以下简称"泓淋电力")第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交 易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，维护中小股东 的合法权益不受 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及其公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，维护 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...