证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-065 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"泓淋电力"）于2023年 11月20日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》。2023年11月20日，为加快实施新 能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，公司与惠州市泓淋通讯科技有限公司（以 下简称"泓淋通讯"）于惠州市签订《厂房租赁合同》，公司租赁泓淋通讯位于惠州市 东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园的厂房（面积10,000平方米），主要用于生产 新能源行业线缆、组件及充电装置等产品。泓淋通讯为公司实际控制人控制的企业暨公 司关联方，本次签订《厂房租赁合同》的事项构成关联交易，关联董事迟少林先生、关 联监事许岩女士已对此事项回避表决。 公司独立董事对该关联交易事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限 内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关 ...

经审核，我们一致认为：本次公司日常关联交易预计的事项是根据公司实际 业务需要，属于正常业务往来，其交易价格遵循市场公允定价原则，不会影响公 司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议，关联董事 应当回避表决。 二、关于签订《厂房租赁合同》暨关联交易的事前认可意见 经审核，我们一致认为：本次公司与惠州市泓淋通讯科技有限公司签订《厂 房租赁合同》的关联交易事项，符合公司的实际需要，其交易价格遵循市场公允 定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审 议，关联董事应当回避表决。 （以下无正文） 威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 1 事前认可意见 （本页无正文，为《威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-059 | | 程的规定。 | | --- | --- | | 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议，应 | 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议，应于会 | | 于会议召开五（5）日前以信函、传真、电话或 | 议召开三（3）日前以信函、传真、电话或电子邮件 | | 电子邮件通知全体董事和监事。情况紧急，需要 | 通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事 | | 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 | 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 | | 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当 | 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | | 在会议上作出说明。 | | | 第一百二十八条 公司董事会设立审计委员会、 | 第一百二十八条 公司董事会设立审计委员会、战略 | | 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 | | 授权履行职责，提案应当提交董事 ...

2、独立董事候选人宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规 定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证 券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《董事会提名委员会 工作细则》，我们作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料， ...

提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会现就提名宋文 山为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 三、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》的独立意见 1 经审核，我们认为：公司独立董事薪酬方案是参照同行业、同地区薪酬水平，结 合公司的实际经营情况制定的，方案的制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意公司独立董事薪酬方案，并提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 四、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审核，我们认为：被提名为第三届董事会非独立董事候选人的迟少林先生、刘 雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先生、庄绪菊女士诚实守信，勤勉务实， 具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符 合董事任职资格，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任 董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受 到过中国证监会及其他相关部门的任 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | 目录 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会现就提名刘祥 臣为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-066 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日 召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于召开2023年第五次临时 股东大会的议案》。公司决定于2023年12月6日下午14:00在公司召开2023年第五 次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据 有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）下午14:00 2、网络投票时间：2023年12月6日，其中： ① 通过深圳证券 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《威 海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主 任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当主任委 员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任 委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员 ...