证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 5 日在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 30 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会提名第一届董事会独立董事候选人的议案》 经审议，鉴于夏昌武先生因个人工作调整原因辞去公司第一届董事会独立董事及董事会 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。为保证公司董事 会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核后，董事会同意提名张双鹏先生为公司第 一届董事会独立董事候选人，并在 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-024 二、提名独立董事候选人的情况 公司第一届董事会第十九次会议于2024年5月5日审议通过了《关于公司董事会提名第一 届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名张双鹏先生为公司第一届董事会独立董事候 选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满换届之日止。在股东 大会同意聘任张双鹏先生为独立董事后，将同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员、审计委员会委员职务。公司董事会提名委员会对独立董事候选人张双鹏 先生的任职资格进行了审查，确认张双鹏先生符合上市公司独立董事的任职资格和独立性的 要求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并发表了同意的审查意 见。独立董事候选人张双鹏先生已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事 候选人任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异 议，独立董事将由2024年第一次临时股东大会选举产生，任期与第一届董事会任期一致。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 附件： 江西福事特液压 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for Q1 2024 decreased by 6.46% to RMB 109,999,875.73 compared to the same period last year[5] - Total revenue for the quarter was 109,999,875.73 yuan, a decrease from 117,600,599.72 yuan in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.01% to RMB 18,242,096.44 year-over-year[5] - Net profit for the quarter was 19,432,681.66 yuan, down from 23,665,541.97 yuan in the previous year[15] - Operating profit for the quarter was 21,692,568.56 yuan, compared to 27,164,216.67 yuan in the same period last year[15] - Basic and diluted earnings per share decreased by 38.38% to RMB 0.2280 due to an increase in share capital by 20 million shares[7] - Basic earnings per share were 0.2280 yuan, down from 0.3700 yuan in the same period last year[16] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow significantly improved by 189.67% to RMB 23,867,683.89 compared to a negative RMB 26,618,430.56 in the same period last year[5] - Net cash flow from operating activities was RMB 23,867,683.89, a significant improvement from the previous period's negative RMB 26,618,430.56[17] - Total cash inflow from operating activities was RMB 106,766,349.19, up 11.4% from RMB 95,809,375.38 in the previous period[17] - Sales of goods and services received cash of RMB 102,392,474.35, an increase of 16.1% compared to the previous period's RMB 88,194,455.25[17] - Cash paid for goods and services was RMB 41,534,417.94, a slight increase of 2.7% from RMB 40,427,125.92 in the previous period[17] - Cash paid to employees decreased by 14.9% to RMB 26,918,290.56 from RMB 31,621,378.87 in the previous period[17] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 7,750,326.96, compared to positive RMB 6,982,422.02 in the previous period[19] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 6,967,291.08, slightly improved from negative RMB 7,251,877.11 in the previous period[19] - The company's cash and cash equivalents increased by RMB 9,150,065.85, reaching a balance of RMB 616,593,880.66 at the end of the period[19] - Cash and cash equivalents increased to RMB 626,247,791.47 from RMB 617,752,463.65 at the beginning of the period[10] Assets and Liabilities - Total assets slightly decreased by 0.09% to RMB 1,313,428,214.24 compared to the end of the previous year[5] - Total assets amounted to 1,313,428,214.24 yuan, slightly down from 1,314,638,923.67 yuan at the end of the previous quarter[11] - Fixed assets increased to 272,024,855.47 yuan from 275,283,572.58 yuan in the previous quarter[11] - Total liabilities were 187,631,659.56 yuan, a decrease from 207,309,050.64 yuan in the previous quarter[12] - Equity attributable to the parent company was 1,104,208,248.51 yuan, down from 1,085,966,152.07 yuan in the previous quarter[12] - Total equity was 1,125,796,554.68 yuan, a slight decrease from 1,107,329,873.03 yuan in the previous quarter[12] Shareholders and Equity - Shareholders' equity increased by 1.68% to RMB 1,104,208,248.51 compared to the end of the previous year[5] - The company's largest shareholder, Peng Xiangan, holds 46.50% of the shares[9] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,312[9] Non-Recurring Items and Subsidies - Government subsidies contributed RMB 435,270.00 to non-recurring gains[6] Research and Development - Research and development expenses were 3,499,755.01 yuan, a decrease from 3,897,781.41 yuan in the same period last year[14]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-020 江西福事特液压股份有限公司 经审议，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 ...

江西福事特液压股份有限公司 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-021 经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 1、第一届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 4 月 20 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本 ...

一、独立董事的基本情况 本人赵爱民，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月，任北京科技大学助教；1990 年 10 月至 1991 年 7 月，任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991 年 8 月至 1996 年 6 月，任北京科技大学讲师；1996 年 7 月至 2002 年 2 月，任北京 科技大学副教授；2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任德国亚琛工业大学访问教授； 2003 年 5 月至今，任北京科技大学教授；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压 股份有限公司独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 （赵爱民） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司 ...

江西福事特液压股份有限公司 2023 年年度报告全文 江西福事特液压股份有限公司 2023 年年度报告 2024-019 2024 年 4 月 22 日 1 江西福事特液压股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭香安、主管会计工作负责人彭玮及会计机构负责人(会计主 管人员)谢建华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及公司发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构 成公司对投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投 资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中，详细描述了公司经营中 可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日登 记的总 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-016 江西福事特液压股份有限公司 关于新增募投项目实施主体、实施地点及 使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董 事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、 实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司 "高强 度液压管路产品生产建设项目"增加公司控股子公司徐州福事特液压有限公司（以下简称 "徐州福事特"）作为募投项目的实施主体，并将徐州福事特所在地徐州市贾汪区青山泉镇 徐工配套产业园增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金 5,000 万元向控股子 公司徐州福事特增资的方式实施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金专户及签 署募集资金监管协议等事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

江西福事特液压股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]26935 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 天职业字[2024]26935 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江西福事特 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则， 我们独立于江西福事特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报 ...

江西福事特液压股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件和 《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各 项职责。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年，公司实现营业收入41,948.38万元，同比下降9.7%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,463.88万元，较去年同比减少20.59%。 报告期末，公司拥有总资产131,463.89万元，净资产108,596.62万元。 二、2023年度董事会日常工作的开展情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3名， 独立董事 ...