√ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_张双鹏_作为_江西福事特液压 股份有限公司第_一_届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西福事特液压股份有限公司董 事会_提名为_江西福事特液压_股份有限公司（以下简称该公司）第_一_届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_江西福事特液压_股份有限公司第_一_届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 5 日在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 30 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会提名第一届董事会独立董事候选人的议案》 经审议，鉴于夏昌武先生因个人工作调整原因辞去公司第一届董事会独立董事及董事会 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。为保证公司董事 会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核后，董事会同意提名张双鹏先生为公司第 一届董事会独立董事候选人，并在 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-020 江西福事特液压股份有限公司 经审议，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for Q1 2024 decreased by 6.46% to RMB 109,999,875.73 compared to the same period last year[5] - Total revenue for the quarter was 109,999,875.73 yuan, a decrease from 117,600,599.72 yuan in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.01% to RMB 18,242,096.44 year-over-year[5] - Net profit for the quarter was 19,432,681.66 yuan, down from 23,665,541.97 yuan in the previous year[15] - Operating profit for the quarter was 21,692,568.56 yuan, compared to 27,164,216.67 yuan in the same period last year[15] - Basic and diluted earnings per share decreased by 38.38% to RMB 0.2280 due to an increase in share capital by 20 million shares[7] - Basic earnings per share were 0.2280 yuan, down from 0.3700 yuan in the same period last year[16] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow significantly improved by 189.67% to RMB 23,867,683.89 compared to a negative RMB 26,618,430.56 in the same period last year[5] - Net cash flow from operating activities was RMB 23,867,683.89, a significant improvement from the previous period's negative RMB 26,618,430.56[17] - Total cash inflow from operating activities was RMB 106,766,349.19, up 11.4% from RMB 95,809,375.38 in the previous period[17] - Sales of goods and services received cash of RMB 102,392,474.35, an increase of 16.1% compared to the previous period's RMB 88,194,455.25[17] - Cash paid for goods and services was RMB 41,534,417.94, a slight increase of 2.7% from RMB 40,427,125.92 in the previous period[17] - Cash paid to employees decreased by 14.9% to RMB 26,918,290.56 from RMB 31,621,378.87 in the previous period[17] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 7,750,326.96, compared to positive RMB 6,982,422.02 in the previous period[19] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 6,967,291.08, slightly improved from negative RMB 7,251,877.11 in the previous period[19] - The company's cash and cash equivalents increased by RMB 9,150,065.85, reaching a balance of RMB 616,593,880.66 at the end of the period[19] - Cash and cash equivalents increased to RMB 626,247,791.47 from RMB 617,752,463.65 at the beginning of the period[10] Assets and Liabilities - Total assets slightly decreased by 0.09% to RMB 1,313,428,214.24 compared to the end of the previous year[5] - Total assets amounted to 1,313,428,214.24 yuan, slightly down from 1,314,638,923.67 yuan at the end of the previous quarter[11] - Fixed assets increased to 272,024,855.47 yuan from 275,283,572.58 yuan in the previous quarter[11] - Total liabilities were 187,631,659.56 yuan, a decrease from 207,309,050.64 yuan in the previous quarter[12] - Equity attributable to the parent company was 1,104,208,248.51 yuan, down from 1,085,966,152.07 yuan in the previous quarter[12] - Total equity was 1,125,796,554.68 yuan, a slight decrease from 1,107,329,873.03 yuan in the previous quarter[12] Shareholders and Equity - Shareholders' equity increased by 1.68% to RMB 1,104,208,248.51 compared to the end of the previous year[5] - The company's largest shareholder, Peng Xiangan, holds 46.50% of the shares[9] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,312[9] Non-Recurring Items and Subsidies - Government subsidies contributed RMB 435,270.00 to non-recurring gains[6] Research and Development - Research and development expenses were 3,499,755.01 yuan, a decrease from 3,897,781.41 yuan in the same period last year[14]

江西福事特液压股份有限公司 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-021 经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 1、第一届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 4 月 20 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本 ...

一、独立董事的基本情况 本人赵爱民，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月，任北京科技大学助教；1990 年 10 月至 1991 年 7 月，任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991 年 8 月至 1996 年 6 月，任北京科技大学讲师；1996 年 7 月至 2002 年 2 月，任北京 科技大学副教授；2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任德国亚琛工业大学访问教授； 2003 年 5 月至今，任北京科技大学教授；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压 股份有限公司独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 （赵爱民） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司 ...

德邦证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于江西福事特液压股份有限公司 调整募集资金投资项目计划进度的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司调整募集资金投资项目计划进度的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福 事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780 万元， 扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人民币 57,566.34 万元。 ...

江西福事特液压股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]26935 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 天职业字[2024]26935 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江西福事特 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则， 我们独立于江西福事特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报 ...

关于调整募集资金投资项目计划进度的公告 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-015 江西福事特液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募 集资金投资项目"高强度液压管路产品生产建设项目"及"研发中心建设项目"的实施预计 完成日期调整至2025年12月31日。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为31.89元，本次发行募 集资金总额为人民币63,780万元，扣除全部发行费 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《江西福事特液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属控股企业，纳入评价范围单 位占公司合并资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、组织架构 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，公司建立了以股东大会、董事 ...