证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-015 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 2 月 21 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：董事 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-012 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 1 月 31 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和 勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体高级管理人员列 席了本次会议。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决结果：关联监事唐和勇回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第一次临 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 该项议案的关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士将在股东大会上回避表决。 关于浙江开创电气股份有限公司 德邦证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对开创电气本次关 联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联 董事吴宁先生、吴用先生，监事唐和勇先生已回避表决，出席会议的非关联董事 和非关联监事一致同 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-011 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 31 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议； 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一） 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-013 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。 2024 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，具 体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-014 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2023 年度 关联交易实际执行情况并结合 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方发生 日常关联交易总金额累计不超过 11,160.00 万元（不含税）。关联交易的主要内 容为向关联方采购原材料、零部件、整机类产品的总金额不超过 10,430.00 万元 （不含税），向关联方销售配件类产品的总金额不超过 330.00 万元（不含税）， 接受关联方提供的劳务总金额不超过 400.00 万元（不含税）。2023 年度，公司 预计的关联交易额度为 7,910.00 万元（不含税），实际发生的关联交易总额为 6,518.33 万元（不含税），未超出预计总金额。公司就 2024 年度日常关联交易额 度预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于 202 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-008 浙江开创电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订、制定公司相关治理制度的议案》。同日公司召开第二届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合 公司实际情况，对《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关治理制度进行了梳理完善。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-010 浙江开创电气股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 之一致行动人吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具 体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 本次质 押占其 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股数 （股） | 所持股 份比例 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 押 | 日 | | 日 | | 质权人 | | | 吴用 | 是 | 2,000,000 | 18.10% | 2.50% | 是 | 否 | 2024 年 ...

第二章 信息申报及披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所 持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的 网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖 计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项 浙江开创电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对浙江开创电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《浙江开 ...

第二条 公司及公司全资子公司、控股子公司与关联人之间的关联交易除遵守 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规 定。 浙江开创电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法、公允、合理，维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《浙 江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第 ...